SHAMIK KAR

Angestellt, Assistant Vice President – Major Financial Crime Investigations, HSBC

Hyderabad, Indien

Fähigkeiten und Kenntnisse

Financial Crimes Compliance (AML / CFT / KYC / Sanctions)

FCC Framework Design & Governance

MLRO Office Support & Advisory

Business Risk Assessments (BRA)

Regulatory Change Management

Quality Assurance & Control Testing

Audit Inspection & Remediation Management

First Line Advisory & Second Line Challenge

Policy & Procedure Development

Stakeholder & Regulatory Engagement

Cross-Border & Multi-Jurisdictional Risk

Bis heute 2 Jahre und 11 Monate, seit März 2023

HSBC

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