Sandra Veltzke LL.M.

Angestellt, Compliance Officer - Geldwäsche- u. Betrugsbekämpfung, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen
Düsseldorf, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance
Anti-Money-Laundering
Sanktionen & Embargos
Anti-Financial Crime
Risk Management
KYC
AML
CCP
Reporting
CTF
Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft
Risikoanalyse

Werdegang

Berufserfahrung von Sandra Veltzke LL.M.

  • Current 6 years and 11 months, since Jul 2019

    Compliance Officer - Geldwäsche- u. Betrugsbekämpfung

    Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen

  • 2 years, Jul 2017 - Jun 2019

    Anti-Money Laundering Investigation Officer - Financial Crime Compliance

    HSBC Deutschland
  • 1 year and 6 months, Jan 2016 - Jun 2017

    Firmenkundengeschäft

    Commerzbank AG
  • 2 years and 6 months, Aug 2013 - Jan 2016

    Ausbildung Bankkauffrau

    Commerzbank AG

Ausbildung von Sandra Veltzke LL.M.

  • 1 year and 5 months, Mar 2022 - Jul 2023

    Compliance and Corporate Security LL.M.

    Rheinische Hochschule Köln

    Masterthesis: Konstruktion eines Kriterienkatalogs zum Aufbau einer internationalen Compliance Abteilung in Zeiten der Globalisierung und des Fachkräftemangels im Finanzdienstleistungssektor Fraud Management, Wirtschaftsstrafrecht, Corporate Governance und Organhaftung, International Business Law, Krisen- und Risikomanagement, Compliance-Management-Systeme, IT- Security

  • 1 year and 8 months, Oct 2020 - May 2022

    Bachelor of Arts; BWL; Schwerpunkt: Finanzmanagement

    HFH Hamburger Fern-Hochschule

    Unternehmensführung, Arbeitsrecht, Statistik Bachelorthesis: Geldwäscheprävention unter Anwendung der Risikoanalyse im Bankensektor

  • 1 year and 1 month, Mar 2020 - Mar 2021

    Certified Compliance Professional (CCP)

    Frankfurt School of Finance & Management

    Schwerpunkt: Geldwäscheprävention

  • 1 month, Aug 2018 - Aug 2018

    Personalentwicklung, Ausbildereignungsprüfung

    IHK- Düsseldorf

    Arbeitspädagogische Eignung, Auszubildendenbetreung, Ausbildungsberechtigung, Personalpsychologie

  • 3 years, Feb 2017 - Jan 2020

    BWL - Finanzdienstleistung

    FS-FIN Düsseldorf

    Innovative Finanzprodukte, Wirtschaftsrecht, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Steuern

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