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Shamim Farid

Angestellt, Attaché, Commission de Surveillance du Secteur Financier
Luxembourg, Luxemburg

Fähigkeiten und Kenntnisse

Anti-Money Laundering
Know Your Customer
Counter Terrorism Financing
Project Management
Investigations
Anti-Geldwäsche
Training
KYC
AML

Werdegang

Berufserfahrung von Shamim Farid

  • Bis heute 8 Jahre und 4 Monate, seit Feb. 2017

    Attaché

    Commission de Surveillance du Secteur Financier

    AML/CTF on-site inspections

  • 7 Jahre und 11 Monate, Feb. 2009 - Dez. 2016

    Forensic & AML Manager

    Deloitte Tax & Consulting

  • 7 Monate, Sep. 2007 - März 2008

    Consultant

    United Nations Office on Drugs and Crime

    Terrorism Prevention Branch (Bereich North Africa & Middle East): Analyse von nationalen Gesetzen bezüglich Prävention von Terrorismusfinanzierung

  • 6 Monate, Feb. 2006 - Juli 2006

    Consultant

    United Nations Office on Drugs and Crime

    Terrorism Prevention Branch (Bereich North Africa & Middle East): Analyse von nationalen Gesetzen bezüglich Prävention von Terrorismusfinanzierung

Ausbildung von Shamim Farid

  • 1 Jahr, Sep. 2007 - Aug. 2008

    Rechtswissenschaft

    The University of Nottingham

    Internationales Strafrecht

  • Rechtswissenschaft

    Johannes Kepler Universität Linz

    Internationales Recht

Sprachen

  • Englisch

    Fließend

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Französisch

    Gut

  • Farsi

    -

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