Supriya Jagtap

Angestellt, Compliance Officer Anti Money Laundering, HSBC

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance
Anti Money Laundering
Financial Crime
Due Diligence
Fraud

Werdegang

Berufserfahrung von Supriya Jagtap

  • Bis heute 1 Jahr und 8 Monate, seit Dez. 2023

    Compliance Officer Anti Money Laundering

    HSBC

    • Supporting the firm’s KYC program by conducting investigations to monitor financial transactions and identify suspicious money laundering, fraud, and other financial crime activities. • Reviewing the alerts generated by TM systems and ensure the anomalous activities are escalated appropriately in accordance with regulatory requirements where appropriate. •Pro-actively gathering intelligence from media reports and appropriate websites to identify customers of HSBC involved in crime/ML/terrorism.

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