Tetiana Gaidai
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Tetiana Gaidai
- 5 Jahre und 6 Monate, Aug. 2019 - Jan. 2025
Spezialistin für Geldwäschebekämpfung
JSC “SENS BANK“ (Kyjiw, Ukraine)
Überwachung und Aktualisierung interner Geldwäschepräventionsrichtlinien und -verfahren; Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter zur Geldwäscheprävention; Entwicklung von Lehrmaterialien (elektronische Kurse, Präsentationen); Erstellung von Managementberichten zu AML; Vorbereitung und Übermittlung von Meldedaten an die Nationalbank der Ukraine
- 5 Jahre und 5 Monate, Okt. 2013 - Feb. 2019
Leiterin der Abteilung Geldwäschebekämpfung
"Ukrainische Börse" (Kyjiw, Ukraine)
Analyse der Gesetzgebung; Überwachung und Aktualisierung interner Geldwäschepräventionsrichtlinien und -verfahren; Identifizierung und Verifikation; Identifizierung von Finanztransaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen, und Übermittlung von Informationen an die staatliche Finanzüberwachung; Weiterbildung und Beratung sowie Erläuterungen für die Mitarbeiter des Unternehmens zum Fachbereich Finanzüberwachung.
- 5 Jahre und 1 Monat, Okt. 2008 - Okt. 2013
Spezialistin des Handels Departements
"Ukrainische Börse" (Kyjiw, Ukraine)
Eröffnung/Schließung der Handelssitzung für den Börsentag; Beratung von Neukunden an die Börse; Beratung von Kunden zu Fragen der Handelssysteme; Erstellung und Übermittlung von Registern abgewickelter Transaktionen an das Abwicklungszentrum; Anmeldung/Abmeldung/Änderung von Kundenstammdaten (Anträge von Börsenmitgliedern); Dokumentationspflege; Aufbereitung von Nachrichten zur Veröffentlichung auf der Website; Analyse des rechtlichen Rahmens des Wertpapiermarktes;
- 9 Monate, Jan. 2008 - Sep. 2008
Lehrerin an dem Lehrstuhl für das Kommerz- und Arbeitsrecht
Interregionale Akademie für Personalmanagement (Kyjiw, Ukraine)
- 1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2007 - Sep. 2008
Spezialistin des Lehrstuhls für das Kommerz- und Arbeitsrecht
Interregionale Akademie für Personalmanagement (Kyjiw, Ukraine)
Sprachen
Ukrainisch
Muttersprache
Russisch
Fließend
Deutsch
Gut
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