Tetiana Gaidai

Überwachung und Aktualisierung interner Geldwäschepräventionsrichtlinien und -verfahren; Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter zur Geldwäscheprävention; Entwicklung von Lehrmaterialien (elektronische Kurse, Präsentationen); Erstellung von Managementberichten zu AML; Vorbereitung und Übermittlung von Meldedaten an die Nationalbank der Ukraine

Analyse der Gesetzgebung; Überwachung und Aktualisierung interner Geldwäschepräventionsrichtlinien und -verfahren; Identifizierung und Verifikation; Identifizierung von Finanztransaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen, und Übermittlung von Informationen an die staatliche Finanzüberwachung; Weiterbildung und Beratung sowie Erläuterungen für die Mitarbeiter des Unternehmens zum Fachbereich Finanzüberwachung.

Eröffnung/Schließung der Handelssitzung für den Börsentag; Beratung von Neukunden an die Börse; Beratung von Kunden zu Fragen der Handelssysteme; Erstellung und Übermittlung von Registern abgewickelter Transaktionen an das Abwicklungszentrum; Anmeldung/Abmeldung/Änderung von Kundenstammdaten (Anträge von Börsenmitgliedern); Dokumentationspflege; Aufbereitung von Nachrichten zur Veröffentlichung auf der Website; Analyse des rechtlichen Rahmens des Wertpapiermarktes;