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Thomas Burggraff

ist verfügbar. ✅

Angestellt, Senior CDD / AML Administrator, Coöperatieve Rabobank U.A - RaboDirect
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Rechtsberatung
Arbeitsrecht
Zivilrecht
Vertragsrecht
Gesellschaftsrecht
Mietrecht
Banking Compliance
AML Compliance
Fraud Prevention
Anti-Money-Laundering
Qualitätsmanagement
Ausbildereignung nach AEVO
Wirtschaftsrecht
Verbraucherschutz

Werdegang

Berufserfahrung von Thomas Burggraff

  • Bis heute 4 Jahre und 7 Monate, seit Dez. 2020

    Senior CDD / AML Administrator

    Coöperatieve Rabobank U.A - RaboDirect

    Tätigkeiten im Bereich CDD / AML nebst stellvertretender Teamleitung

  • 4 Monate, Aug. 2020 - Nov. 2020

    Rechtsanwalt

    Selbständiger Berater

  • 5 Monate, März 2020 - Juli 2020

    Deputy AML Officer + Law Office

    ICICI Bank UK PLC

    Diverse Tätigkeiten als (stellvetretender) Geldwäschebeauftragter mit Besonderheiten hinsichtlich der bevorstehenden Transformation der Tochtergesellschaft hin zu einer eigenständigen Unit in Deutschland. Parallel Aufgaben der Rechtsabteilung unterschiedlichster Natur wahrgenommen.

  • 3 Jahre und 3 Monate, Dez. 2016 - Feb. 2020

    Financial Crime Officer

    UBS Europe SE, Frankfurt

    Due Dilligence / KYC / Verdachtmeldung

  • 10 Monate, Feb. 2016 - Nov. 2016

    Rechtsanwalt

    Selbstständiger Berater

    Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Mietrecht, Geldwäsche- und Betrugsprävention

  • 4 Monate, Okt. 2015 - Jan. 2016

    Rechtsanwalt freiberuflich + Compliance Betrugsprävention

    KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

    Projekt - Unterstützung Betrugsprävention

  • 1 Jahr, Mai 2014 - Apr. 2015

    Compliance Geldwäschebeauftragter

    SIZ GmbH
  • 1 Jahr und 2 Monate, Feb. 2013 - März 2014

    Rechtsabteilung

    Taunus Sparkasse
  • 7 Monate, Juni 2012 - Dez. 2012

    Rechtsanwalt freiberuflich + Projekt - Unterstützung Rechtsabteilung

    Degussa Bank AG

    Firmen- und Einzelkundenabwicklung insbesondere im Zusammenhang mit Immobilarzwangsversteigerungen

  • 1 Jahr und 5 Monate, Jan. 2011 - Mai 2012

    Rechtsabteilung

    Taunus Sparkasse
  • 7 Jahre, Juli 2002 - Juni 2009

    Rechtsanwalt

    Kneller & Kneller GmbH

    Rechtsanwalt

  • 1991 - 1998

    kfm Sachbearbeiter (während Studium)

    Z.B. Samsung, Condor, Deutsche Börse

    Studienbegleitende kaufmännische Tätigkeiten in diversen Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet

  • 1989 - 1991

    kfm. Auszubildender

    Raab Karcher

    Groß-und Aussenhandelskaufmann

Ausbildung von Thomas Burggraff

  • 1991 - 1998

    Rechtswissenschaft

    Universität Frankfurt am Main

    Arbeit- und Wirtschaftsrecht

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Grundlagen

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