Thomas Burggraff
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Thomas Burggraff
- Bis heute 4 Jahre und 6 Monate, seit Dez. 2020
Senior CDD / AML Administrator
Coöperatieve Rabobank U.A - RaboDirect
Tätigkeiten im Bereich CDD / AML nebst stellvertretender Teamleitung
- 4 Monate, Aug. 2020 - Nov. 2020
Rechtsanwalt
Selbständiger Berater
- 5 Monate, März 2020 - Juli 2020
Deputy AML Officer + Law Office
ICICI Bank UK PLC
Diverse Tätigkeiten als (stellvetretender) Geldwäschebeauftragter mit Besonderheiten hinsichtlich der bevorstehenden Transformation der Tochtergesellschaft hin zu einer eigenständigen Unit in Deutschland. Parallel Aufgaben der Rechtsabteilung unterschiedlichster Natur wahrgenommen.
- 3 Jahre und 3 Monate, Dez. 2016 - Feb. 2020
Financial Crime Officer
UBS Europe SE, Frankfurt
Due Dilligence / KYC / Verdachtmeldung
- 10 Monate, Feb. 2016 - Nov. 2016
Rechtsanwalt
Selbstständiger Berater
Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Mietrecht, Geldwäsche- und Betrugsprävention
- 4 Monate, Okt. 2015 - Jan. 2016
Rechtsanwalt freiberuflich + Compliance Betrugsprävention
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
Projekt - Unterstützung Betrugsprävention
- 7 Monate, Juni 2012 - Dez. 2012
Rechtsanwalt freiberuflich + Projekt - Unterstützung Rechtsabteilung
Degussa Bank AG
Firmen- und Einzelkundenabwicklung insbesondere im Zusammenhang mit Immobilarzwangsversteigerungen
- 7 Jahre, Juli 2002 - Juni 2009
Rechtsanwalt
Kneller & Kneller GmbH
Rechtsanwalt
- 1991 - 1998
kfm Sachbearbeiter (während Studium)
Z.B. Samsung, Condor, Deutsche Börse
Studienbegleitende kaufmännische Tätigkeiten in diversen Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet
- 1989 - 1991
kfm. Auszubildender
Raab Karcher
Groß-und Aussenhandelskaufmann
Ausbildung von Thomas Burggraff
- 1991 - 1998
Rechtswissenschaft
Universität Frankfurt am Main
Arbeit- und Wirtschaftsrecht
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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