Tim Pannekoicke
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Tim Pannekoicke
- Bis heute 4 Jahre und 6 Monate, seit Feb. 2021ComTS - Delivery Center for Processing Services
Mitarbeiter Compliance Services – Investigations
-Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten -Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung -Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen -selbständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten zur -Einholung erforderlicher Informationen sowie bei Ermittlungsbehörden -Anlage, Pflege und Verwaltung von Vorgängen und Transaktionen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
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