
Torsten Gerhards
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Torsten Gerhards
- Bis heute 1 Jahr und 9 Monate, seit Aug. 2023
Abteilungsleitung AML Monitoring und Investigations
Commerzbank AG
Führung einer Abteilung im Umfeld Prävention vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Non-Financial Institutions, Financial Institutions sowie Trade Finance Bereich.
- 4 Jahre und 1 Monat, Juli 2019 - Juli 2023
Abteilungsleiter Know Your Customer
Commerzbank AG
Projektleitung zum Aufbau eines optimierten KYC Prozesses sowie operative Führung einer Abteilung zur Einhaltung gesetzlicher Sorgfaltspflichten aus dem Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz sowie ergänzenden Vorgaben von Aufsichtsbehörden (KYC).
Aufbau einer Projektstruktur und operative Führung einer Abteilung zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen sowie Umsetzung von Compliance- Mindeststandards innerhalb der Commerzbank.
Konzeption sowie Aufbau einer Taskforce zur Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten aus dem Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz sowie ergänzenden Vorgaben von Aufsichtsbehörden.
Ausrichtung bestehender Einheiten auf die Strategie des Unternehmens durch die kontinuierliche Optimierung von Prozessen, der Teamsteuerung sowie der Zusammenarbeit innerhalb der jeweiligen Einheit unter Fokussierung auf die Anforderung der Kunden. Methodisches Coaching/ Training der Führungskräfte sowie der Mitarbeiter zur eigenständigen Verbesserung (kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Parallel Six Sigma Black Belt Ausbildung sowie Begleitung von Projekten im regulatorischen Umfeld.
- 1 Jahr und 6 Monate, März 2011 - Aug. 2012Commerzbank AG
Credit Administrator mit Sonderaufgaben Retail Kreditgeschäft
Bearbeitung von vertraglichen Veränderungen im Retail Kreditgeschäft. Entwicklung von Schulungs- sowie Qualifikationskonzepten. Durchführung von Trainings für Mitarbeiter.
- 3 Jahre und 6 Monate, Sep. 2007 - Feb. 2011Commerzbank AG
Kredit- / Sicherheitenüberprüfung Retail Kreditgeschäft
Risikobasierte Überwachung des Retail Kreditgeschäftes.
Vollumfängliche Kreditbearbeitung von Privatkunden sowie Gewerbetreibende
Sprachen
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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