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VISHAL KUMAR

Angestellt, Compliance Officer, United Bank Limited
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Fähigkeiten und Kenntnisse

Anti-Money Laundering (AML) & Countering the Financing of Terrorism (CFT)
Know YouCustomer (KYC) Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
Ongoing Due Diligence (ODD) & Periodic KYC Reviews
Transaction Monitoring Alert Investigation & Suspicious Activity Identification
Sanctions Screening (OFAC UN EU UK HMT/OFSI)
PEP RCA & Adverse Media Screening
Ultimate Beneficial Ownership (UBO) Verification
Source of Funds (SoF) & Source of Wealth (SoW) Assessment
Suspicious Transaction Reporting (STR/SAR) & Regulatory Reporting
Trade-Based Money Laundering (TBML) & Trade Finance Compliance
Financial Crime Risk Assessment & Customer Risk Rating
Correspondent Banking & Cross-Border Payment Compliance
AML/KYC Quality Assurance Remediation & Compliance Testing
Second Line of Defence (2LOD) Oversight & Regulatory Compliance
FATF Recommendations CBUAE AML/CFT Regulations & Wolfsberg Standards
AML Systems: NICE Actimize FircoSoft Siron Embargo SafeWatch & LSEG World-Check

Werdegang

Berufserfahrung von VISHAL KUMAR

  • Bis heute 10 Monate, seit Jan. 2026

    Compliance Officer

    United Bank Limited

Sprachen

  • Deutsch

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

  • Englisch

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

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