Dr. Verena Zoppei LL.M.
Angestellt, Beraterin, Antikorruption und Integrität, GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
Abschluss: Promotion (PhD), Humboldt Universität zu Berlin
Karlsruhe, Deutschland
Über mich
Juristin mit acht Jahre Erfahrung als Politikberaterin und Wissenschaftlerin im Bereich Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und Transnationale Organisierte Kriminalität.
Werdegang
Berufserfahrung von Verena Zoppei LL.M.
Bis heute 5 Jahre und 4 Monate, seit Juni 2019
Beraterin, Antikorruption und Integrität
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
Politikberatung für das BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zu internationalen Prozessen im Zusammenhang mit Korruptionsbekämpfung und Geldwäscheprävention (UN; FATF; OECD; G20; G7); Verhandlung von UN-Resolutionen im Bereich Antikorruption einschließlich des damit verbundenen interministeriellen Dialogs; Kooperation mit UNODC und anderen multilateralen Akteure und Gebern im Ausland sowie in Deutschland; Beratung zu Portfolioentwicklung.
3 Monate, Jan. 2019 - März 2019
Senior Beraterin
Elucidate GmbH
Wissenschaftliche Unterstützung einer Reg-Tech Firma für die Ausarbeitung von Risikoindikatoren für ein Blockchain-basiertes Risikobewertungsmodell zur Prävention von Finanzkriminalität.
2 Jahre und 5 Monate, Jan. 2016 - Mai 2018
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Internationale Sicherheitspolitik
SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik
Forschungsprojekt zum Thema "Unterwanderung der legalen Wirtschaft durch die Wirtschafts- und Organisierten Kriminalität". Sachverständige im Unterausschuss Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln des Auswärtigen Ausschusses im deutschen Bundestag (Prävention von Terrorismusfinanzierung) und im Finanzausschuss im deutschen Bundestag zum Thema Geldwäsche Risiken im Zusammenhang mit Distributed Ledgers Technology.
6 Monate, Apr. 2011 - Sep. 2011
Koordinatorin des europäischen Projekts ECHO
mafianeindanke e V.
Koordination des Projekts, Kreation und Management einer Beobachtungsstelle über die Aktivitäten der organisierten Kriminalität und Umweltkriminalität in deutsch-sprachigen Ländern, Social Media-Kommunikation.
Ausbildung von Verena Zoppei LL.M.
3 Jahre, Jan. 2013 - Dez. 2015
Rechtswissenschaften
Humboldt Universität zu Berlin
Dissertation über die Effektivität der deutschen Geldwäschegesetzgebung und Lehrbeauftragte an der Humboldt-Universität; Ausgezeichnet mit dem "Caroline von Humboldt Excellence Program"; Gastwissenschaftlerin am Oñati International Institute for the Sociology of Law, Spanien.
1 Jahr und 3 Monate, Jan. 2012 - März 2013
Internationales Recht
University of the Western Cape
Transnational Criminal Justice and Crime Prevention. An International and African perspective. Internationales Strafrecht, Internationales Anti-Korruptionsrecht, Internationale Geldwäschegesetzgebung. Abschlussarbeit über das Thema: “Steuerhinterziehung und Geldwäsche“
5 Jahre und 6 Monate, Okt. 2005 - März 2011
Rechtswissenschaften
Università degli Studi di Milano
Studium der Rechtswissenschaft.
Sprachen
Englisch
Fließend
Deutsch
Fließend
Französisch
Grundlagen
Italienisch
Muttersprache