Christian Wagner

- Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie der damit korrespondierenden Abschnitte des Kreditwesengesetzes - Überwachung der Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften - Die regulatorischen und Konzernvorgaben zu Geldwäsche und Embargos und Sanktionen werden überwacht, bewertet und auf deren Umsetzung hingewirkt - Analyse aller auffälligen Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Erster Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Bundeskriminalamt (FIU), die BaFin und die Bundesbank - Umsetzung und Überwachung regulatorischer und gesetzlicher Vorschriften, der Konzern-Regelwerke und Beobachtung des allgemeinen rechtlichen Umfeldes - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen sowie bei AML-/compliancerelevanten Fragestellungen - Implementierung, Pflege und Weiterentwicklung interner Richtlinien und Verfahrensanweisungen

- Verantwortlich für die Aufdeckung und Untersuchung von Betrugsfällen und betrugsanfälligen Prozessen - Durchführung zielgerichteter Ermittlungen vom Verdachtsmoment bis zur vollständigen Aufarbeitung von Betrugsfällen und selbstständige Erstellung von Analysen zur Betrugsabwehr - Erfassung komplexer Zusammenhänge, Identifizierung von Prozessrisiken, Entwicklung konkreter Lösungen - Leistung eines aktiven Beitrages zur konzeptionellen Weiterentwicklung der internen Prozesse und Abteilungsabläufe

- Umgang mit eingehenden Rückbuchungen: Analyse und Verteidigung von Streitigkeiten zur Senkung der Geschäftskosten - Zusammenstellen und Pflegen von Fallakten, Richtlinien und Prozessdokumenten - Verarbeitung und Überprüfung von eskalierten Kundenidentifizierungsdokumenten und Durchführung von EDD-Prüfungen (Erweiterte Sorgfaltspflicht) - Bereitstellung monatlicher Betriebsberichte und regelmäßiger Analysen zu Trends und Rückbelastungsniveaus

- Überwachung und Untersuchung von Transaktionen über interne und externe Systeme und Identifizierung verdächtiger/betrügerischer Aktivitäten - Durchführung einer proaktiven Analyse von Transaktions- und Kundendaten; Identifizierung von Mustern und Trends und Empfehlung von Verbesserungen bei der Betrugsprävention, Verifizierung und Zahlungsabwicklung - Durchführung und Dokumentation von detaillierten Untersuchungen und Analysen einzelner Kundenkonten

- Umsetzung von definierten Maßnahmen im Bereich des Fraud Management - Entwicklung und Umsetzung neuer präventiver Maßnahmen - Aufspüren von Datenunstimmigkeiten - Anfragen der Polizei/Staatsanwaltschaft zu Accountdaten und Zahlungen - Fachliche Führung - Fachlicher Ansprechpartner der Kundenservice-Mitarbeiter - Qualitative Auswertung der Arbeitsleistung der Kundenservice-Mitarbeiter - Einarbeitung neuer Kundenservice-Mitarbeiter und Durchführung erforderlicher Maßnahmen und Schulungen der Kollegen

- Zuständigkeit für die anfallende Kundenkommunikation und Bearbeitung dieser (E-Mail, Telefon, Social Media sowie individueller Schriftverkehr und Serienbrieferstellung) - Zuständigkeit für die Prüfung von Rechnungen - Erstellung von Auswertungen, Statistiken und Dokumentationen von Serviceprozessen - Bearbeitung von Kundenanfragen (Inbound) - Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Prozesse im Kundenservice

- Be- und Entladung von Fahrzeugen mit Waren - Tanken und Überprüfung von Fahrzeugen und korrekte Verladung der Waren - Fahren gepanzerter Lastfahrzeuge und Ladungen an ihre Zielorte bringen - Übergabe von Waren für den weiteren Transport auf der Straße, Schiene, über den See- oder Luftweg - Überprüfung von Waren auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit - Ausfüllen der erforderlichen Begleitpapiere und Überprüfung erforderlicher Dokumente für Fahrzeug und Ladung

Kompetenzprofil: Strafrecht