Winfried Hentrich

Forensic & Litigation Consulting

Beratung im Bereich Geldwäsche und Sanctions Compliance sowie Anti-Fraud-Management, Aufbau von Compliance- und Fraud Monitoring Lösungen, Führen von Sonderuntersuchungen/Investigations zur Aufklärung doloser Handlungen, Planung und Umsetzung von Datenanalyseprojekten. Digitalisierung von Compliance und Anti-Fraud Management Systemen.

Beratung im Bereich Compliance- und Anti-Fraud-Management, Aufbau von Compliance- und Fraud Monitoring Lösungen, Führen von Untersuchungen zur Aufklärung doloser Handlungen, Planung und Umsetzung von Datenanalyseprojekten

Mitglied des CoE Fraud and Compliance Management der D.A.CH.-Region, verantwortlich für die Unterstützung des Vertriebs aus fachlicher Perspektive. Erarbeitung von Lösungen Realisierungskonzepten und Projektplänen auf Basis von Kundenanforderungen, Konzeption und Durchführung von Workshops.

System- und Complienceprüfungen, Ermittlungen bei dolosen Handlungen von Beamten und Angestellten, Aufbereitung und Analyse von großen Datenmengen mit Hilfe von IDEA, Vergabeprüfungen im Auftrag des Finanzministeriums NRW, Gefährdungsanalysen i. S. d. Korruptionsbekämpfungsgesetz

Führen von Ermittlungen in Steuerstrafverfahren in den Bereichen Industrie, Handel, Banken und Versicherungen. Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und anderen Strafverfolgungsbehörden (Polizei und FKS) Die letzten zwei Jahre mit dem Schwerpunkt bandenmäßige Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Geldwäsche und Korruption

Ausbildung in der Finanzverwaltung und anschließender Einsatz in Finanzämtern der OFD Rheinland, in der Erhebung, der Festsetzung und der Betriebsprüfung

Betriebswirtschaft- und Steuerlehre, Volkswirtschaftslehre, Rechtslehre