Winfried Hentrich

Premium

Angestellt, Senior Manager/ Steuerberater, PwC Advisory, Risk & Regulatory, PwC Deutschland

Köln, Germany

Skills

Aufbau und Prüfung von Compliance Management Systemen – Bekämpfung von Geldwäsche Terrorismusfinanzierung und Sanctions Compliance. Aufbau von Anti-Fraud- Management- Sytemen.
Leitung von Sonderuntersuchungen/ Investigations
Steuerrechtliche/steuerstrafrechtliche Beurteilung von Sachverhalten insbesondere in Verbindung mit Korruption Geldwäsche und internem Betrug.
Umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Sachverhalten aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität.
„Digitalisierung der Compliance“: Planung und Begleitung von Datenanalyseprojekten zur Umsetzung von Complianceanforderungen und Identifizierung von dolosen Handlungen.
Vergabeprüfungen
AML/Sanctions/CTF/CRS

Timeline

Professional experience for Winfried Hentrich

  • Current 3 months, since Oct 2021

    Senior Manager/ Steuerberater, PwC Advisory, Risk & Regulatory

    PwC Deutschland

  • Current 3 years and 3 months, since Oct 2018

    Director, Forensic & Integritiy Services

    EY (Ernst & Young)

    Beratung im Bereich Geldwäsche und Sanctions Compliance sowie Anti-Fraud-Management, Aufbau von Compliance- und Fraud Monitoring Lösungen, Führen von Sonderuntersuchungen/Investigations zur Aufklärung doloser Handlungen, Planung und Umsetzung von Datenanalyseprojekten. Digitalisierung von Compliance und Anti-Fraud Management Systemen.

  • 3 years and 5 months, May 2015 - Sep 2018

    Senior Manager, Forensic & Integrity Services

    Ernst and Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

    Beratung im Bereich Compliance- und Anti-Fraud-Management, Aufbau von Compliance- und Fraud Monitoring Lösungen, Führen von Untersuchungen zur Aufklärung doloser Handlungen, Planung und Umsetzung von Datenanalyseprojekten

  • 2 years and 1 month, Apr 2013 - Apr 2015

    Business Expert: Data Analytics for Fraud and Compliance Management

    SAS Institute GmbH

    Mitglied des CoE Fraud and Compliance Management der D.A.CH.-Region, verantwortlich für die Unterstützung des Vertriebs aus fachlicher Perspektive. Erarbeitung von Lösungen Realisierungskonzepten und Projektplänen auf Basis von Kundenanforderungen, Konzeption und Durchführung von Workshops.

  • 4 years and 7 months, Sep 2008 - Mar 2013

    Innenrevision/ Internal Audit

    Finanzverwaltung NRW

    System- und Complienceprüfungen, Ermittlungen bei dolosen Handlungen von Beamten und Angestellten, Aufbereitung und Analyse von großen Datenmengen mit Hilfe von IDEA, Vergabeprüfungen im Auftrag des Finanzministeriums NRW, Gefährdungsanalysen i. S. d. Korruptionsbekämpfungsgesetz

  • 10 years and 10 months, Nov 1997 - Aug 2008

    Steuerfahndungsprüfer (Steuerfahnder)

    Finanzverwaltung NRW

    Führen von Ermittlungen in Steuerstrafverfahren in den Bereichen Industrie, Handel, Banken und Versicherungen. Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und anderen Strafverfolgungsbehörden (Polizei und FKS) Die letzten zwei Jahre mit dem Schwerpunkt bandenmäßige Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Geldwäsche und Korruption

  • 9 years and 3 months, Aug 1988 - Oct 1997

    Veranlagung / Beitreibung / Betriebsprüfung

    Finanzverwaltung NRW

    Ausbildung in der Finanzverwaltung und anschließender Einsatz in Finanzämtern der OFD Rheinland, in der Erhebung, der Festsetzung und der Betriebsprüfung

Educational background for Winfried Hentrich

  • 3 years and 6 months, Sep 1995 - Feb 1999

    VWA Köln

    Betriebswirtschaft- und Steuerlehre, Volkswirtschaftslehre, Rechtslehre

  • 3 years and 1 month, Aug 1991 - Aug 1994

    Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen

Languages

  • German

    First language

  • English

    Fluent

Wants

Austausch zu den Themen Bekämpfung von Geldwäsche Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionen/ Embargos
Austausch zum Thema Steuern / Steuerstrafrecht / Tax Compliance / Compliance allgemein / Aufbau von Compliance Management Systemen
Risikomanagement
Gefährdungsanalysen
Internes Kontrollsystem

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