Zvonko Basic
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Zvonko Basic
- Bis heute 7 Jahre und 2 Monate, seit Apr. 2018
Compliance Officer
Deutsche Leasing AG
ꞏDurchführung und Überwachung von Compliance Prüfungen von Kunden u. Bürgen ꞏErstellung von Dokumentationen zur Ermittlung des Wirtschaftlich Berechtigten (KYC Prinzip) ꞏÜberprüfung / Abgleichung des Wirtschaftlich Berechtigten mit den GWG Angaben des Kunden ꞏAbgleichung und Abgabe einer Unstimmigkeitsmeldung im Transparenzregister-Portal ꞏMeldung und Erstellung von PEP-Dokumentationen (politisch exponierte Personen), sowie Dokumentationen bei Hochrisikoländer nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG
- 9 Jahre und 6 Monate, Nov. 2008 - Apr. 2018
Vertragsmanager
Deutsche Leasing AG, Geschäftsfeld Sparkassen und Mittelstand
- 3 Jahre, Okt. 2005 - Sep. 2008
Vertragsmanager
DBV-Winterthur / AXA Versicherungen AG
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