Zvonko Basic
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Zvonko Basic
- Bis heute 7 Jahre und 10 Monate, seit Apr. 2018
Compliance Officer
Deutsche Leasing AG
ꞏDurchführung und Überwachung von Compliance Prüfungen von Kunden u. Bürgen ꞏErstellung von Dokumentationen zur Ermittlung des Wirtschaftlich Berechtigten (KYC Prinzip) ꞏÜberprüfung / Abgleichung des Wirtschaftlich Berechtigten mit den GWG Angaben des Kunden ꞏAbgleichung und Abgabe einer Unstimmigkeitsmeldung im Transparenzregister-Portal ꞏMeldung und Erstellung von PEP-Dokumentationen (politisch exponierte Personen), sowie Dokumentationen bei Hochrisikoländer nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG
- 9 Jahre und 6 Monate, Nov. 2008 - Apr. 2018
Vertragsmanager
Deutsche Leasing AG, Geschäftsfeld Sparkassen und Mittelstand
- 3 Jahre, Okt. 2005 - Sep. 2008
Vertragsmanager
DBV-Winterthur / AXA Versicherungen AG
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