(Senior-) Referent - Geldwäscheprävention m/w/d
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(Senior-) Referent - Geldwäscheprävention m/w/d
(Senior-) Referent - Geldwäscheprävention m/w/d
DZ BANK AG
Bankwesen
Frankfurt am Main
- Art der Beschäftigung: Vollzeit
- 73.000 € – 97.000 € (von XING geschätzt)
- Vor Ort
- Letzte Chance
(Senior-) Referent - Geldwäscheprävention m/w/d
Über diesen Job
(Senior-) Referent - Geldwäscheprävention m/w/d
für den Bereich: Compliance
am Standort:
Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DE
Willkommen bei der DZ BANK
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.
Das erwartet Sie
- Entwicklung: Sie entwickeln und aktualisieren eigenständig interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
- Optimierung: Sie koordinieren und optimieren die KYC-Prozesse und setzen neue gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben zielgerichtet um.
- Überwachung: Sie führen eigenständig Überwachungshandlungen durch, dokumentieren diese und leiten Maßnahmen zur Behebung von Defiziten ein.
- Beratung: Sie beraten Mitarbeitende, Fachbereiche und Gruppenunternehmen fachlich zu Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Zudem bearbeiten Sie rechtlich-vertragliche Anfragen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
- Analyse: Sie wirken bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse sowie der Digitalisierung von Prozessen im Bereich Geldwäscheprävention mit.
Das bringen Sie mit
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts (Diplom oder Master)
- Mehrjährige Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) oder langjährige Berufserfahrung (Senior) (mind. 5 Jahre) in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention oder einer Prüfungs-/Beratungsgesellschaft
- Sehr gute Kenntnisse der EU-AML-Verordnung, des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der regulatorischen Anforderungen (z. B. BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise)
- Sicherer Umgang mit MS Office und SAP sowie sehr gute Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse
- Analytisches Denkvermögen, eigenverantwortliches Arbeiten und eine strukturierte Arbeitsweise
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
telefonisch unter 069/7447-7212!
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button , Dauer max. 10 Minuten.
Referenzdatum: 25.02.2026