📢 Webinar: Das Risiko- & Compliance-Management-Programm | Grundprinzipien
Nehmen Sie am 29. Februar um 14 Uhr an unserem kostenlosen Webinar mit den Branchenexperten Dirk Findeisen und Khanh Nguyen teil. Erfahren Sie mehr über Grundprinzipien beim Aufbau robuster Risiko- und Compliance-Management-Programme (RCMP) und wie Sie die Compliance-Resilienz stärken und regulatorische Veränderungsprozesse im gesamten Unternehmen beschleunigen können. Wir werden auch die Notwendigkeit der digitalen Tran...
📣 An alle Compliance-Spezialisten da draußen − msg Rethink Compliance sucht Verstärkung im Geschäftsbereich "Business Process Outsourcing". Hier bieten wir verpflichteten Unternehmen die Möglichkeit, sich wieder auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Wir stellen die Geldwäsche-Compliance sicher.
👉 Senior Spezialist Compliance / Geldwäschebeauftragter (w/m/d)
👉 (Junior) Spezialist Compliance / Alert und Case Manager (w/m/d)
Wir sind ein Team von leidenschaftlichen Kämpfern gegen Finanzkrim...
📣 Livestream am Donnerstag: msg Siron® Anwenderforum am 9. Februar | 9:30-17:15 Uhr | Virtuelle Teilnahme möglich | Jetzt noch schnell anmelden!
Die Teilnehmerplätze auf dem 1. msg Siron® Anwenderforum in Frankfurt sind ausgebucht. Daher bieten wir interessierten Siron® Anwendern kurzfristig eine virtuelle Teilnahmemöglichkeit an, um die Veranstaltung im Livestream verfolgen zu können. Melden Sie sich bis 7. Februar an! Ihren persönlichen Zugangslink erhalten Sie dann per E-Mail.
Die Veranstalt...
Was sind die Herausforderungen im Bereich Anti-Financial Crime Compliance im Jahr 2023? Welche Trends zeichnen sich auch in den Folgejahren ab und warum? Welche Empfehlungen lassen sich daraus ableiten?
Compliance-Experte Dirk Findeisen wagt in seinem aktuellen Blogbeitrag einen Blick in die nahe Zukunft der AFC-Domäne.
Lesen Sie hier den spannenden 5-Minuten-Blog zur Entwicklung der Anti-Financial Crime Compliance: https://www.msg-compliance.de/blog-item/afc-compliance-2023
Wie sieht die Siron®-Roadmap aus, welche ergänzenden Tools machen den Compliance-Alltag leichter, welche Siron®-Best-Practices und Trends im Bereich Anti-Financial Crime gibt es − über dies alles und mehr sprechen wir auf dem msg Siron® Anwenderforum in Frankfurt!
👉❗️ 📅 Termin vormerken und gleich im Kalender eintragen: msg Siron® Anwenderforum | 9. Februar 2023 in Frankfurt.
Weitere Infos und Link zur Anmeldung folgen Anfang Januar.
Mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das im Januar 2023 in Kraft tritt, gehen zahlreiche rechtliche Verpflichtungen für Unternehmen einher. Verstöße gegen das LkSG können teuer werden. Bußgelder bis zu 800.000 € oder bis zu zwei Prozent des globalen Umsatzes können verhängt werden. Pinar Karacinar-Gehweiler, LL.M. hat in ihrem Blogbeitrag das Wichtigste zum LkSG für Sie zusammengefasst. Das bereitgestellte Begleitmaterial hilft Ihnen, eine erste Einschätzung über Art und Umfang m...
Die Bedeutung und der Einfluss des IS nehmen ab. Aber ist dies wirklich der Anfang vom Ende des gewalttätigen Terrorismus? Lesen Sie einen interessanten Beitrag von Ritwiz Jain über die Wiederkehr ausländischer terroristischer Kämpfer, die von ihnen ausgehenden Bedrohungen und die aktuellen Herausforderungen bei der Identifizierung ihrer taktischen Methoden und "Ausweichmanöver". Hier geht's zum #rethinkcompliance Blogbeitrag: https://www.msg-compliance.de/blog-item/die-wiederkehr-auslaendischer ...
Der Umgang mit fehlenden bzw. falschen Daten hat enorme Auswirkungen auf die Effektivität der Geldwäsche-Compliance und stellt ein hohes Risiko dar, im Rahmen von internen oder externen Prüfungen die regulatorischen Anforderungen nicht zu erfüllen. Uwe Weber hat daher im jüngsten #rethinkcompliance Blogbeitrag das wichtige Thema Datenqualität in der Compliance einmal beleuchtet. Hier zum Beitrag: https://www.msg-compliance.de/blog-item/die-auswirkungen-mangelhafter-datenqualitaet-auf-die-compliance
Die Umstellung von Transaktionen auf das neuere ISO 20022-Format hält die Banken derzeit auf Trab. Welche Auswirkungen hat dies auf die Prüfung von Sanktionen bei grenzüberschreitenden Transaktionen? Der neueste #rethinkcompliance-Blogartikel von Stephan Thom gibt Einblicke und fasst einige Erfahrungen zusammen, die im Rahmen von Compliance-Projekten gesammelt wurden: https://www.msg-compliance.de/blog-item/was-bedeutet-iso-20022-fuer-die-regulatorische-compliance
Nicht verpassen! Im nächsten #RETHINKCOMPLIANCE | EXPERT TALK am 19. Mai um 16:30 Uhr geht es um das Thema Neue Technologien zur Bekämpfung von handelsbasierter Geldwäsche (TBML).
Dirk Findeisen und Uwe Weber von msg Rethink Compliance diskutieren mit ihren Gästen Claudia Huesmann und Sebastian Seitz über zentrale Herausforderungen, neue Risiken, TBML-Kontrollen und -Lösungsanforderungen sowie den Einsatz moderner Technologien im dokumentenintensiven Handelsfinanzierungsgeschäft.
Der Live-Tal...
