Steuer-CD aus Dubai wird ausgewertet
Eine vom Bundeszentralamt für Steuern angekaufte Steuer-CD aus Dubai macht weiter Schlagzeilen. Sie soll Informationen zu Millionen von Steuerpflichtigen weltweit enthalten. Betroffen seien auch etliche Tausend Deutsche, die u. a. über Grundstücke und Immobilien in dem Golfemirat verfügen. Ziel der Aktion ist, massenhaft Steuerstraftaten nachzuweisen.
Jetzt werden die Steuerdaten u. a. von der Zentralen Sonderheit für Steueraufsicht in Baden-Württemberg a...
Anfang Juni hat die #BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zur Geldwäscheprävention von #Kreditinstituten veröffentlicht. Die umfangreichen Verpflichtungen sind nun konkret und müssen innerhalb von zwei Monaten umgesetzt werden.
Kreditinstitute sollten daher schnell handeln und eine aktualisierte Risikoanalyse vornehmen. Dr. Marius Haak, Rechtsanwalt bei PARK Wirtschaftsstrafrecht, erläutert in seinem Artikel die wichtigsten Regeln der BaFin und berät Sie und Ihr Kreditinstitut gemeinsa...
Das Lieferkettengesetz ist verabschiedet und tritt am 1.1.2023 in Kraft. Die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards stehen im Fokus.
Es erweitert die Compliance-Pflichten deutscher Unternehmen, die jetzt auch ihre Zulieferer in Augenschein nehmen müssen. Eine weitreichende Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen werden zur Pflicht.
Unser Compliance-Team setzt sich bereits intensiv mit dem neuen Gesetz auseinander und berät gern bei der Umsetzung.
Außerdem ist es vertreten beim Exper...
Das Lieferkettengesetz ist verabschiedet und tritt am 1.1.2023 in Kraft. Die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards stehen im Fokus.
Es erweitert die Compliance-Pflichten deutscher Unternehmen, die jetzt auch ihre Zulieferer in Augenschein nehmen müssen. Eine weitreichende Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen werden zur Pflicht.
Unser Compliance-Team setzt sich bereits intensiv mit dem neuen Gesetz auseinander und berät gern bei der Umsetzung.
Außerdem ist es vertreten beim Exper...
Partner und #Rechtsanwalt @Dr. Tobias Eggers von @PARK Wirtschafsstrafrecht befasst sich in seinem Artikel mit dem neuen internationalen Compliance Standard ISO 37301:2021. Er zeigt dessen Stärken und Schwächen auf und macht deutlich, dass es auch in Deutschland Spezifikationen brauchen wird, um ihn für #Unternehmen anwendbar zu machen.
Und wenn das Unternehmensstrafrecht in dieser Legislaturperiode auch nicht mehr kommt: Compliance wird weiter an Bedeutung gewinnen und zu einem Muss für alle Un...
Partner und #Rechtsanwalt @Dr. Tobias Eggers von @PARK Wirtschafsstrafrecht befasst sich in seinem Artikel mit dem neuen internationalen Compliance Standard ISO 37301:2021. Er zeigt dessen Stärken und Schwächen auf und macht deutlich, dass es auch in Deutschland Spezifikationen brauchen wird, um ihn für #Unternehmen anwendbar zu machen.
Und wenn das Unternehmensstrafrecht in dieser Legislaturperiode auch nicht mehr kommt: Compliance wird weiter an Bedeutung gewinnen und zu einem Muss für alle Un...
