Bhaskar Erupuri

Leitung von AML- und KYC-Prozessen für globale Kunden der Deutschen Bank Verantwortung für den gesamten KYC-Lebenszyklus einschließlich Onboarding, OCDD, Remediation und Exit-Empfehlungen Durchführung von CDD- und ECDD-Prüfungen für Firmenkunden und Hochrisikokunden Durchführung von Sanktionsprüfungen, PEP-Screenings und Adverse-Media-Analysen Analyse von Treffern gemäß OFAC-, EU- und UN-Sanktionslisten Validierung wirtschaftlich Berechtigter (UBO Verification) und komplexer Eigentümerstrukturen Prüfu

Verwaltung des gesamten AML- und KYC-Prozesses Durchführung von CDD-, ECDD- und Risikobewertungen Durchführung von Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screenings Analyse von Source of Funds (SOF) und Source of Wealth (SOW) Zusammenarbeit mit Compliance-Teams und MLROs bei Hochrisikofällen Durchführung von QC- und QA-Prüfungen mit Audit-Ergebnissen von 98–99 % Sicherstellung regulatorischer Anforderungen und SLA-Konformität

Durchführung von KYC-Prüfungen und Betrugsrisikoanalysen Identifizierung potenzieller Betrugsindikatoren bei Kreditkartenanträgen Verifizierung von Kundendaten über NSDL-, UIDAI- und Wählerdatenbanken Überwachung verdächtiger Transaktionen und Eskalation von Hochrisikofällen Unterstützung von Betrugspräventionsmaßnahmen durch Risikoanalysen

Provided email and live chat support for UK Vodafone postpaid customers handling billing, account, and service-related requests. Managed SIM activation, plan modifications, portability requests, and customer account support operations. Investigated customer issues using CRM systems and resolved cases within SLA timelines. Coordinated with backend and technical teams to process service modifications and customer account updates.

Durchführung vollständiger KYC-Prüfungen für Kreditanträge Nutzung von Early Warning Systems (EWS) und Anti-Fraud Triggering Systems (ATS) Erkennung von Dokumentenmanipulationen und Identitätsbetrug Durchführung von Betrugsrisikoanalysen und Falleskalationen Unterstützung des Risikomanagements und Fraud-Reporting-Prozesse

• Completed a Bachelor’s degree in Electronics and Automation Engineering with a strong foundation in analytical thinking, process-oriented problem solving, and system-level understanding • Developed structured skills in data analysis, logical reasoning, documentation, and compliance with technical