Christoph Schaaf

Geldwäsche Compliance / AML, KYC, Fraud

Analyse und Bewertung von Geldwäscheverdachtsfällen, Fraud-Fällen, CTF-Fällen, usw.

KYC-Prüfungen, Risikoanalyse, Anpassung der Standards, Auswertung aktueller Gesetzesänderungen, neuer Anwendungs- und Auslegungshinweise, Sanctions Screening, Schulungen, Projekte zur Prozessoptimierung, …

Projektjurist im Bereich KYC/AML über die Hays AG • Durchführen von KYC- und EDD-Prüfungen • Mitarbeit an der Risikoanalyse und den internen Sicherungsmaßnahmen • Auswertung von Gesetzen, Kommentierungen & Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bafin und der Bundesrechtsanwaltskammer • Durchführen von Schulungen und Erstellung von Trainingsmaterial • Mitarbeit an diversen Projekten • Unterstützung von Projekten auf globaler Ebene bei Bedarf

Freelancer im Bereich Compliance, Geldwäsche (AML), Monitoring, Betrug (Fraud), KYC, Forensik und ähnlichen Bereichen.

Analyse von Privat- und Geschäftskunden auf Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierungssachverhalte (CTF); Investigation, Monitoring, Auslandsmonitoring, usw.; Coaching von neuen Mitarbeitern, Kontrolle von Mitarbeitern, Entwicklung von Lehrmaterialien, usw.

Compliance, EDD (Enhanced Due Diligence) & KYC (Know Your Customer) im Bereich FI für eine internationale Bank, Schwerpunkt: AML / CTF; Datenschutz-Compliance für eine internationale Bank; forensische Analyse für einen internationalen Konzern

Antragsbearbeitung, Entscheidung und Zahlbarmachung von SGB II-Leistungen in Fällen mit hohem Schwierigkeitsgrad; Bearbeitung von Widersprüchen; Bearbeitung von Erstattungsansprüchen; Intensiver Kundenkontakt

Bearbeitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Fällen; Verfassen von Klageschriften, Klageerwiderungen und Berufungserwiderungen; Teilnahme an Gerichtsverhandlungen; Rechtsgebiete: Gesellschaftsrecht, Baurecht, Medizinrecht, Mietrecht, Familienrecht, etc.

Referendariat