Claudia Jasmin Regina Bodenstein LL.M.

Basic

Angestellt, AML/AFC Compliance Manager, SolarisBank AG

Berlin, Germany

About me

Ich bin Juristin, Unternehmensberaterin und Compliance Managerin. Wirtschaft, Recht & Politik miteinander zu verbinden macht mir unheimlich viel Spaß! Ich kombiniere meine Berufserfahrung aus der Wirtschaft und Politik mit meinem Know-How aus dem Bereich Legal & Compliance. Während meiner Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung habe ich operativ und organisatorisch eine Vielzahl spannender Dax-Mandate aus den Fachbereichen Risk Advisory, Forensik, Audit & Assurance sowie Compliance & Corporate Security betreut und verfüge daher über ein großes Wissensportfolio aus verschiedenen Industriezweigen insbesondere im Finanz- und Automobilsektor. Bei meiner derzeitigen Tätigkeit als Compliance Managerin kann ich mein Wissen aus meiner Zeit als Unternehmensberaterin hervorragend einsetzen. Daneben befasse ich mich als freier Autor und Redner im Rahmen meiner Veröffentlichungen und Vorträge verstärkt mit den Themen Risikomanagement, Unternehmensrecht, Nachhaltigkeit und Finanzkriminalität.

Skills

Risk Consulting
Change Management
Capital markets law
Bankrecht
Zivilprozessrecht
Mergers & Acquisitions
Compliance
Risiko
Beratung
Kapitalmarkt
Bankenrecht
Wirtschaftsprüfung

Timeline

Professional experience for Claudia Jasmin Regina Bodenstein LL.M.

  • Current 3 months, since Apr 2022

    AML/AFC Compliance Manager

    SolarisBank AG

    Geldwäsche- und Betrugsprävention | Beratung der Fachbereiche in Bezug auf neue und bestehende Produkte und Prozesse | Evaluierung und Aufschaltung neuer Kooperationspartner | Strategische Compliancethemen | Ausführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen | Durchführung von Schulungen | Anleitung und fachliche Begleitung der Mitarbeiter und Kooperationspartner

  • Current 1 year and 6 months, since Jan 2021

    Senior Lawyer | Senior Auditor

    Deloitte
  • 2 years and 7 months, Jun 2018 - Dec 2020

    Senior Consultant | ISMS ISO 27001 Lead Implementer & Lead Auditor

    Deloitte

    Risk Advisory, Regulatory Risk, Financial Services Industry, Capital Markets, Banking & Securities, Anti-Financial Crime, Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing, Governance; Wirtschaftsstrafrecht, Kapitalmarktrecht, Compliance (Bankenaufsicht und -regulierung): Basel I-III, MiFiD I-II, SolvV, FATF, 4. EU-GwR-UG, EU-DSGVO; Wirtschafts- und Unternehmensrecht (Brexit)

  • 9 months, Sep 2017 - May 2018

    Consultant

    Deloitte

    Risk Advisory, Regulatory Risk, Financial Services Industry, Capital Markets, Banking & Securities, Anti-Financial Crime, Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing, Governance; Wirtschaftsstrafrecht, Kapitalmarktrecht, Compliance (Bankenaufsicht und -regulierung): Basel I-III, MiFiD I-II, SolvV, FATF, 4. EU-GwR-UG, EU-DSGVO

  • 4 months, Jun 2015 - Sep 2015

    PVH Holdings GmbH & Co. KG

    Tommy Hilfiger Deutschland GmbH

  • 1 year and 7 months, Nov 2013 - May 2015

    Rechtsanwaltskanzlei

    Buse Heberer Fromm (Düsseldorf)

  • 3 months, Nov 2014 - Jan 2015

    Rechtsanwaltskanzlei

    McDermott Will & Emery
  • 3 months, Aug 2014 - Oct 2014

    Justiziariat

    Verlagsgruppe Handelsblatt

  • 3 months, May 2014 - Jul 2014

    Bundespolizeiakademie (Lübeck)

    Bundespolizei

  • 3 months, Feb 2014 - Apr 2014

    Staatsanwaltschaft Köln

    Abteilung: Intensivtäter

  • 5 months, Sep 2013 - Jan 2014

    Landgericht Köln

    Amtsgericht Köln, Abteilung: Mietrecht & Energielieferungsrecht

  • 7 months, Jan 2009 - Jul 2009

    Studentische Hilfkraft

    Universität Bonn, Lehrstuhl für Politische Wissenschaft (ZEI) Prof. Kühnhardt

  • 4 months, Aug 2008 - Nov 2008

    Studentische Hilfskraft

    Bundeszentrale für politische Bildung (Bonn)

  • 3 months, Feb 2008 - Apr 2008

    Auslandspraktikum

    Magavern Magavern Grimm LLP (New York, USA)

  • 3 months, Feb 2007 - Apr 2007

    Verwaltungspraktikum

    Deutscher Bundestag (Berlin)

  • 3 months, Feb 2006 - Apr 2006

    Verwaltungspraktikum

    Europäisches Parlament (Brüssel / Straßburg)

  • 1 year and 1 month, Jul 2003 - Jul 2004

    Studentische Hilfskraft

    Rechtsanwaltskanzlei Schulze (Düren / Moskau)

  • 3 months, Feb 2002 - Apr 2002

    Praktikum

    Westdeutscher Rundfunk WDR (Köln)

Educational background for Claudia Jasmin Regina Bodenstein LL.M.

  • 1 month, Nov 2019 - Nov 2019

    Information Security Management Systems

    British Standard Institute

  • 1 month, Nov 2019 - Nov 2019

    Information Security Management Systems

    British Standard Institute

  • 1 year and 5 months, Sep 2018 - Jan 2020

    Wirtschaftsrecht

    Rheinische Fachhochschule Köln

  • 3 months, May 2014 - Jul 2014

    Referendariat

    Oberlandesgericht Schleswig

  • 2 years, Sep 2013 - Aug 2015

    Referendariat

    Oberlandesgericht Köln

  • 6 years and 7 months, Oct 2004 - Apr 2011

    Rechtswissenschaften

    Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

    Internationales & Europäisches Strafrecht und Strafprozessrecht, Kriminologie

  • 1 year and 1 month, Oct 2003 - Oct 2004

    Rechtswissenschaften

    Universität des Saarlandes

  • 1 year and 1 month, Sep 2000 - Sep 2001

    High School & Academy of the Arts

    Fullerton Union High School

  • 8 years and 1 month, Sep 1995 - Sep 2003

    Abitur

    Burgau-Gymnasium

Languages

  • German

    First language

  • English

    First language

  • Spanish

    Basic

  • French

    Fluent

  • Italian

    Intermediate

Wants

Möglichkeiten der Mitarbeit in internationalen und/-oder politischen Organisationen
im Medienbereich und in der Kulturförderung sowie alte Bekannte und nette neue Kontakte

Interests

Politik
Musik
Literatur
Mode
Sport

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