Connor Weber

• Fortlaufenden Weiterentwicklung der Customer Risk Rating und Transaction Monitoring Risikomodelle • Implementierung bzw. Optimierung von Risikomodellen • Durchführung risikobasierter Kontrollen / Compliance Reviews hinsichtlich Sicherstellung einer adäquaten Implementierung der CRR -Methodik und Transaction Monitoring Systems • Optimierung und Automatisierung von abteilungsinternen Abläufen

• Überprüfung von Kunden- und Geschäftsbeziehungen hinsichtlich interner sowie gesetzlicher Richtlinien • Durchführung von KYC, Hintergrundprüfungen und Ad-hoc-Untersuchungen • Optimierung & Automatisierung interner Prozesse & Programme • Ansprechpartner der Niederlassungen bezüglich KYC Themen

• Unterstützung bei der Implementierung eines neuen Frontends für Alertanalysen mit VBA und MS Access • Erstellung von automatischen Reports mit Vba Excel • Erstellung von Tools zur Prozessoptimierung mit Vba Excel • Erstellung von Abfragen im SQL Management Studio für die Auswertung von Statistiken und Reports • Analyse verdächtiger Transaktionen bezüglich Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung • Erstellung von Verdachtsmeldungen an die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU)

• Unterstütung bei der Implementierung eines neuen Frontends für Alertanalysen mit VBA und MS Access • Erstellung von automatischen Reports • Analyse verdächtiger Transaktionen bezüglich Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung • Erstellung von Verdachtsmeldungen an die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU)

• Geldwäsche und Präventionsmaßnahmen für inländische und ausländische Geschäftspartner • Datenerhebung & Informationsgespräche mit Banken in Deutschland • Durchführung der KYC-Prozesse

• Unterstützung bei der Entwicklung von optimalen Versicherungs- und Anlageempfehlungen • Unterstützung bei der Erstellung von Finanzkonzepten • Weiterbildung durch den Besuch von Beratungs- Fortbildungsseminaren