Cornelia Schmitz
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Cornelia Schmitz
- Bis heute 2 Jahre und 1 Monat, seit Juli 2023
Compliance Manager
flatexDEGIRO AG
- 2 Jahre und 3 Monate, Apr. 2021 - Juni 2023Creditreform Compliance Services GmbH
Consultant Compliance
- Leitung von und Mitarbeit in Compliance Prüfungen - Abstimmung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattung mit lokalen und internationalen Ansprechpartnern - Beratung der Geschäftsbereiche zur Behebung identifizierter Prüfungsfeststellungen - Koordination und regelmäßige Nachverfolgung der Maßnahmen zur Behebung identifizierter Prüfungsfeststellungen - Aktualisierung und Erstellung von Management Informationen zu Prüfungen des Kontrollumfelds
- 10 Monate, Sep. 2017 - Juni 2018
KYC Analyst
HSBC Transaction Services GmbH
- Onboarding potentieller Neukunden durch Bewertung der Risiko- und Eigentümerstruktur - Durchführung von Screenings und Bewertung des Sanktionsrisikos in Hochrisikoländern
Im Rahmen der Zeitarbeit Unterstützung des Sales Controlling Teams.
- 9 Monate, Nov. 2016 - Juli 2017Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e. V.
Prüfungsassistentin
- Durchführung der Jahresabschlussprüfung - Übernahme beratender Tätigkeiten
- Im Projektmanagement Koordination verschiedener Teilprojekte bei einer deutschen Universalbank - Erstellung von Steering Committee Unterlagen
- 6 Monate, März 2015 - Aug. 2015
Praktikantin
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Praktikantin im Advisory Financial Services Bereich mit Schwerpunkt Banking
- 2 Monate, Aug. 2014 - Sep. 2014
Praktikantin
Toyota Financial Services
- Mitarbeit im Bereich E-Commerce - Benchmark Tätigkeiten
Werkstudentin im HR Bereich
- Projektmitarbeit bei der Einführung von Actimize (Geldwäscheprogramm) und die Umsetzung des KYC Prinzips - Bearbeitung der Gift Policy Meldungen und die Konzeption des Vor-Ort-Kontrollen Konzepts
Ausbildung von Cornelia Schmitz
- 1 Jahr und 4 Monate, März 2019 - Juni 2020
Risiko- und Compliancemanagement
Frankfurt School of Finance & Management
Money Laundering Prevention
- 2 Jahre und 6 Monate, Sep. 2013 - Feb. 2016
Risk and Finance
FH Dortmund
Risk and Finance
- 3 Jahre und 2 Monate, Aug. 2010 - Sep. 2013
Wirtschaft
Berufsakademie Rhein Main
Banking and Finance
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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