Cristina Iulia Barbulescu
Bis 2022, Unternehmens und Steuerrechts, Universität Potsdam
Berlin, Deutschland
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Cristina Iulia Barbulescu
Erkennen, Untersuchung und Bewertung von verdächtigen Transaktionen, Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und kausalen rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen; Financial Crime Investigation (unter Berücksichtigung relevanter Informatio-nen und entsprechender Dokumentation); KYC Überprüfungen; Procedure-Optimierung
- 6 Monate, Juli 2016 - Dez. 2016
Praktikantin Finanzen, Rechnungswesen und Controlling
Omnea GmbH / STRÖER Gruppe
Ausbildung von Cristina Iulia Barbulescu
- 9 Jahre und 7 Monate, März 2013 - Sep. 2022
Unternehmens und Steuerrechts
Universität Potsdam
Sprachen
Deutsch
-
Englisch
-
Rumänisch
-
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