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sakshi gupta

Angestellt, Senior aml specialist, PagoNxt (a Santander company)
Munich, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

KYC - Customer due diligence
AML transaction monitoring
MySQL
MS-Excel
Fraud Investigation
Sanction screening
KPI Dashboards
Polices and procedure
AFC controls
Spot testing
Desk reviews
Aml risk analysis
Aml data analysis
Due diligence investigation
Transaction investigation
Audit finding remediation
Audit preparations

Werdegang

Berufserfahrung von sakshi gupta

  • Bis heute 2 Jahre und 4 Monate, seit Feb. 2023

    Senior aml specialist

    PagoNxt (a Santander company)

    Aml/AFC compliance

  • 5 Jahre, Feb. 2018 - Jan. 2023

    AML Compliance Advisory

    Fidor Bank A.G.

    Aml/AFC compliance

  • 1 Jahr und 8 Monate, Juli 2015 - Feb. 2017

    Third party compliance officer

    Jardine lloyd thompson, India

  • 1 Jahr und 4 Monate, Apr. 2014 - Juli 2015

    Financial Analyst

    eClerx services, India

    KYC/AML and Transaction Analyst

Ausbildung von sakshi gupta

  • 2 Jahre und 1 Monat, Apr. 2012 - Apr. 2014

    PGDM/MBA

    Shivalik Institute of Management Education & Research

    Marketing & Finance

Sprachen

  • Englisch

    Fließend

  • Deutsch

    Grundlagen

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