Daniel Gonzalez
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Gonzalez
- Current 6 months, since 2026
Análisis de Casos AML (Proyectos Independientes)
Independent Projects
• Desarrollo de casos prácticos de AML para reforzar conocimientos aplicados en KYC, análisis de UBO, screening de sanciones y PEPs, revisión de adverse media y evaluación del riesgo del cliente. • Elaboración de informes estructurados basados en escenarios ficticios de onboarding y due diligence. • Aplicación de criterios de clasificación de riesgo y propuesta de medidas de control acordes con prácticas habituales en funciones de AML y compliance.
- 6 months, Apr 2025 - Sep 2025
Analista de Riesgo Reputacional y Compliance
Santander
• Evaluación de noticias relevantes y análisis de riesgos asociados a la reputación corporativa. • Análisis de información pública y fuentes externas para identificar posibles amenazas a la reputación. • Elaboración de informes para comités directivos sobre riesgos reputacionales significativos. • Coordinación con Riesgos y Cumplimiento en la implantación del apetito de riesgo reputacional. • Monitorización de alertas y eventos con posible impacto reputacional. • Revisión de incidentes y situacion
- 4 months, Mar 2023 - Jun 2023
Analista de validación de facturas (OCR)
STRATESYS
• Validación de facturas financieras mediante tecnología OCR • Detección de inconsistencias y errores en datos financieros • Corrección y depuración de registros financieros • Control de calidad y verificación de documentación contable
- 4 months, Jul 2022 - Oct 2022
Administrativo Hipotecario
Grupo BC
• Revisión, validación, modificación y actualización de las condiciones y cláusulas de préstamos hipotecarios del Banco Santander. • Análisis documental de escrituras notariales, ofertas vinculantes y otra documentación legal relacionada con hipotecas. • Coordinación con notarios, gestorías y oficinas bancarias para garantizar la correcta formalización de operaciones. • Registro y actualización de datos en sistemas internos siguiendo los estándares de calidad y plazos establecidos. • Resolución de incidenci
- 2 months, Jun 2022 - Jul 2022
Cajero de Banca
CaixaBank
• Atención al cliente en la sucursal, gestionando operaciones de apertura y cierre de cuentas. • Resolución de incidencias y soporte directo para clientes en operaciones bancarias diarias. • Manejo de fondos, transferencias, pago de recibos y consultas en caja. • Aplicación de normativas internas para garantizar seguridad y precisión en las transacciones.
Ausbildung von Daniel Gonzalez
- 5 months, Jan 2024 - May 2024
Master
INEAF Business School
• Curso de Habilidades Directivas • Curso Superior en Logística y Control de Almacén • Curso de Régimen Jurídico del Marketing Digital • Curso de Administración de la Cadena de Suministro • Curso de Dirección de Operaciones • Curso Superior de Protección de Datos y Derechos Digitales
- 1 year, Sep 2023 - Aug 2024
MBA
UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
- 4 years and 1 month, Jul 2019 - Jul 2023
Grado ADE / Bachelor of Business Administration - BBA
Harris University
- 2 years and 1 month, Sep 2015 - Sep 2017
Grado en Derecho
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Sprachen
Spanish
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
French
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
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