Dimitrij Gede
Selbstständig, Founder, Anagram Compliance
Trier, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Dimitrij Gede
Bis heute 5 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2019
Founder
Anagram Compliance
Gründer einer Anti Geldwäsche Beratung / Selbstständigkeit. Beratung von deutschen und internationalen Kunden im Bereich der Geldwäscheprävention und Implementierung von relevanten IT Systemen für die Identifikation und Verifizierung von Kunden (AML/KYC). Blockchain Beratung und Digitalisierung.
1 Jahr und 3 Monate, Jan. 2019 - März 2020
EU Head iComply Investor Services
iComply Investor Services
Verantwortlich für die Expansion eines kanadischen Startups in der Blockchain Industrie - iComply Investor Services (Trier/ Luxemburg)
2 Jahre und 11 Monate, Feb. 2016 - Dez. 2018
Compliance Manager
Sanne Group Luxembourg SA
5 Monate, Mai 2015 - Sep. 2015
Team Leader KYC/AML
International Financial Data Services
Team Leader Transfer Agency - Registration Team
1 Jahr und 1 Monat, Mai 2014 - Mai 2015
Team Leader Global Transaction Banking, KYC/ AML
Deutsche Bank Luxembourg S.A
Projekt/ Teamleitung KYC / NCA Prozesse für strukturierte Finanzierungen (Structured Finance) Anti- Geldwäsche / Anti- Terrorismusfinanzierung Securitisation, ABS, MBO´s, CDO´s etc.
6 Monate, Nov. 2013 - Apr. 2014
Global Transaction Banking (GTB)
Deutsche Bank Luxemburg S.A.
KYC / NCA Prozesse für strukturierte Finanzierungen, Geldwäscheprüfung von Special Purpose Vehicles (SPV`s)
Firmenkundenbetreuung, Vertriebsassistenz
2012 - 2013
Business Analyst
eSolve Capital S.A.
Mitarbeit an Analysen von Unternehmen im deutschen Mittelstand, Ausarbeitung von förderwürdigen Projekten
3 Monate, Aug. 2012 - Okt. 2012
International Loans & Agency Services
Deutsche Bank Luxemburg S.A.
Abteilung International Loans & Agency Services - Geldwäscheprävention - Anti- Terrorismusfinanzierung
Ausbildung von Dimitrij Gede
2 Jahre und 7 Monate, Apr. 2011 - Okt. 2013
Wirtschaftssoziologie
Universität Trier
Corporate Finance, Wirtschaftssoziologie, Organisationssoziologie (Unternehmensstrukturen), Derivate
3 Jahre und 6 Monate, Okt. 2007 - März 2011
Sozialwissenschaften
Universität Trier
Integrierter Studiengang BWL, VWL und Sozialwissenschaften, Bachelor of Science
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Russisch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Fließend