Dinesh Kumar
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Dinesh Kumar
- Bis heute 10 Jahre und 11 Monate, seit Juni 2014
Senior Consultant
PwC India
Worked on various Anti-money laundering (internal compliance, Transaction Monitoring, Sanctions Screening}, Customer Due Diligence (On boarding, Periodic Review and Remediation), Fraud investigations & ABC Due Diligence Projects.
- 2 Jahre, Juli 2012 - Juni 2014
Compliance Analyst
Royal Bank of Scotland
Analysing unusual Swift transactions against sanctions list with respect these lists OFAC, EU, HMT, United Nations, RBS internal list and also local list. Performed enhanced research and investigation of persons and entities on World Check, Accuity, Back Office and other internet applications in support of businesses. Knowledge of current AML legislation as well as the BSA, USA Patriot ACT and FATF regulations.
Ausbildung von Dinesh Kumar
- 1 Jahr und 9 Monate, Sep. 2009 - Mai 2011
Accounting and Finance
Northampton University
Financial Accounting, Management Accounting
Sprachen
Englisch
Fließend
Deutsch
Grundlagen
Hindi
-
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