Frank Altenseuer

Selbstständig, Berater, selbständig
Berlin, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance Management
Fraud-Management
Geldwäschebeauftragter
Interim-Management
Fraud Prevention
Fraud Protection
Fraud Detection
Fraud: ex post-Beratung
Auditor
Sonderprüfungen
Interne Kontrollsysteme
Optimierung von Kontrollen
Neutrale Kontrollen
Risikifokussierung
Anti-Korruption
Gefährdungsanalyse
online-Kreditoptimierung
Organisation
Optimierung von Prozessen
Neustrukturierung
Projekterfahrung
Implementierungsprojekte
Management-Beratung
Corporate Governance
Compliance für NGO
Compliance für NPO
Code of Conduct
Verhaltenskodex
MaComp
MaRisk
KYC
Due Diligence
Regulatory Requirements
AML
Versicherungsberatung
Revision des Vertriebs
Aufbau von Legitimationsdatenbanken
BVMW
konzeptionelles Arbeiten
Kommunikationsstärke
Interessante Kontakte
Coaching
Führung
sonstige strafbare Handlungen
Terrorismusfinanzierung
interne Sicherungsmaßnahmen
Zuverlässigkeitsprüfung
Verdachtsmeldungen
SAR - Suspicious Activity Report
STR - Suspicious Transaction Report
Projektmanagement
BaFin
GW2
GW6
FIU
Operative Analyse
Sonderprüfung
Compliance Audit
Internes Kontroll-System
Three Lines of Defence
BASEL
OFAC

Werdegang

Berufserfahrung von Frank Altenseuer

  • Bis heute 11 Jahre und 7 Monate, seit Jan. 2014

    Berater

    selbständig

  • 9 Monate, Apr. 2021 - Dez. 2021

    Geldwäschebeauftragter (ad interim)

    Vanguard Group Europe GmbH

    Aufbau von Strukturen&Prozessen; Training von Kollegen; Ansprechpartner für BaFin, FIU, Strafverfolgungsbehörden; Einarbeitung/Coaching des Nachfolgers

  • 7 Monate, Sep. 2020 - März 2021

    Compliance Officer (ad interim)

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    Aufbau von Strukturen&Prozessen; Training von Kollegen; Überarbeiten der Policy Library; Einarbeiten des Nachfolgers

  • 10 Monate, Juni 2019 - März 2020

    Geldwäschebeauftragter (ad interim)

    N26 Bank GmbH

    Aufbau von Strukturen&Prozessen; Abarbeitung einer BaFin-Anordnung; Training von Kollegen; Ansprechpartner für BaFin, FIU, Strafverfolgungsbehörden; Einarbeitung/Coaching des Nachfolgers

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    Gut

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