Frank Altenseuer

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Freiberuflich / Selbstständig, Berater, selbständig

Berlin, Germany

About me

Meine Compliance-/Geldwäschebeauftragten-Erfahrung wird durch die Expertise als Revisionsleiter sowie die Erfahrung als Organisationsleiter ergänzt. In den letzten Jahren lag der Fokus auf der Unterstützung von FinTechs/StartUps: Erlangen von BaFin-Lizenzen, Aufbau effizienter Strukturen&Prozesse sowie Herstellen belastbarer Arbeitsbeziehungen zu BaFin, FIU und Strafverfolgungsbehörden. Training/Coaching/Mentoring jüngerer Kollegen rundet das Spektrum ab. Sehr gerne ansprechbar bei "Problemfällen" - BaFin/FIU/Wirtschaftsprüfer/Fraud!

Skills

Compliance Management
Fraud-Management
Geldwäschebeauftragter
Interim-Management
Fraud Prevention
Fraud Protection
Fraud Detection
Fraud: ex post-Beratung
Auditor
Sonderprüfungen
Interne Kontrollsysteme
Optimierung von Kontrollen
Neutrale Kontrollen
Risikifokussierung
Anti-Korruption
Gefährdungsanalyse
online-Kreditoptimierung
Organisation
Optimierung von Prozessen
Neustrukturierung
Projekterfahrung
Implementierungsprojekte
Management-Beratung
Corporate Governance
Compliance für NGO
Compliance für NPO
Code of Conduct
Verhaltenskodex
MaComp
MaRisk
KYC
Due Diligence
Regulatory Requirements
AML
Versicherungsberatung
Revision des Vertriebs
Aufbau von Legitimationsdatenbanken
BVMW
konzeptionelles Arbeiten
Kommunikationsstärke
Interessante Kontakte
Coaching
Führung
sonstige strafbare Handlungen
Terrorismusfinanzierung
interne Sicherungsmaßnahmen
Zuverlässigkeitsprüfung
Verdachtsmeldungen
SAR - Suspicious Activity Report
STR - Suspicious Transaction Report
Projektmanagement
BaFin
GW2
GW6
FIU
Operative Analyse
Sonderprüfung
Compliance Audit
Internes Kontroll-System
Three Lines of Defence
BASEL
OFAC

Timeline

Professional experience for Frank Altenseuer

  • Current 8 years and 5 months, since Jan 2014

    Berater

    selbständig

  • 9 months, Apr 2021 - Dec 2021

    Geldwäschebeauftragter (ad interim)

    Vanguard Group Europe GmbH

    Aufbau von Strukturen&Prozessen; Training von Kollegen; Ansprechpartner für BaFin, FIU, Strafverfolgungsbehörden; Einarbeitung/Coaching des Nachfolgers

  • 7 months, Sep 2020 - Mar 2021

    Compliance Officer (ad interim)

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    Aufbau von Strukturen&Prozessen; Training von Kollegen; Überarbeiten der Policy Library; Einarbeiten des Nachfolgers

  • 10 months, Jun 2019 - Mar 2020

    Geldwäschebeauftragter (ad interim)

    N26 Bank GmbH

    Aufbau von Strukturen&Prozessen; Abarbeitung einer BaFin-Anordnung; Training von Kollegen; Ansprechpartner für BaFin, FIU, Strafverfolgungsbehörden; Einarbeitung/Coaching des Nachfolgers

Languages

  • German

    -

  • English

    Intermediate

Wants

engagierte Recruiter (Projekte und interim)
anspruchsvolle Projekte
Interessante Mandate
die besonderen Themen
Sonderaufgaben
Compliance
Fraud Management
optimierungsfähige IKS
Projektarbeit
Projekte im Status "gelb"/"rot"
interim Revisionsleitung
Referententätigkeit
zu managende Risiken
beratungsoffene Entscheider
lösungsorientierte "Heads of..."
nicht (mehr) optimale Gefährdungsanalysen

Interests

Kochen
Opern
besondere Manschettenknöpfe
Schach
Rom

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