Götz Moran

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Angestellt, Audit & IT Compliance Manager, T-Systems International GmbH / Deutsche Telekom AG

Hamburg, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

SOX
IT Governance
ISAE 3402
Compliance
Certified Information Systems Auditor (CISA)
CISA
Certified Internal Auditor (CIA)
CIA
Continuous Controls Monitoring
ITGC
General Computer Controls
SAP-Projektmanagement
Issues Resolution
Cultural Interfacing
MA Risk
§ 130 OWiG - Verletzung der Aufsichtspflicht im Un
§ 30 OWiG - Geldbuße gegen juristische Personen un
BilMoG
Japanese SOX
Japanese-SOX
J-SOX
JSOX
SOX 404
Sarbox
Sarbanes Oxley Act
Sarbanes
Oxley
COSO
Risk
Internal Controls
Key Controls
Segregation of Duties
Documentation
Narratives
Flow Charts
Testing
Risk Assessment
Remediation
Fraud Prevention
Forensic Services
Ethics Policy Training
Ethik
Ethik-Schulungen
Code of Conduct
CoC
Verhaltenskodex
Translations
Übersetzungen (Finance/Auditing/Accounting)
ISO 27001
Certified Fraud Examiner (CFE)
CFE
SSAE 16
SAS 70
Interne Revision
Revision
Internal Audit
IT-Revisor
PS 951
Senior IKS Compliance Specialist
Service Delivery Management
Service Delivery Manager
IT-Compliance
Compliance Management
Prozesse

Werdegang

Berufserfahrung von Götz Moran

  • Bis heute 2 Jahre und 10 Monate, seit Juni 2021

    Audit & IT Compliance Manager

    T-Systems International GmbH / Deutsche Telekom AG

    Cloud Controls, Compliance & Certifications im PaaS Umfeld. ISAE 3000, SOC 2, BSI C5.

  • 1 Jahr und 8 Monate, Nov. 2019 - Juni 2021

    Senior Risk, Controls & Compliance Specialist

    akquinet nx2 GmbH

    Projektbegleitende IT-Security und Datenschutz inkl. Interner Audits

  • 2 Jahre und 11 Monate, Dez. 2016 - Okt. 2019

    Senior IT Auditor & Compliance Manager eines ISAE 3402 zertifizierten IKS

    PlusServer GmbH (bis 09.2018: Nexinto GmbH)

     Auditierung und Management der im Unternehmen implementierten Internen Kontrollsysteme und der dazu gehörenden Zertifizierungen (ISAE 3402, ISO 9001)  Einführung neuer Kontrollen, Automatisierung und Rationalisierung von Kontrollen  Unterstützung der Process Owner bei der Erstellung und Anpassung von Policies und Prozessdokumenten  Reporting an die Geschäftsleitung und andere relevante Stakeholder  Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern

  • 4 Monate, Aug. 2016 - Nov. 2016

    ISAE 3402 Consultant, IT-Services IKS

    Nexinto GmbH

    Prozessdokumentationsmanager ISAE 3402 Zielsetzung: - Aufarbeitung und Dokumentation von Prozessen im Kontext ISAE 340 Tätigkeiten: - Anpassung und Erstellung von Prozessdokumenten - Interne Workshops mit Mitarbeitern - Vorstellung und Etablierung einzelner Prüfungen und Controls im ISAE-3402 Kontext - Regelmäßige Abstimmung mit relevanten Stakeholdern

  • 12 Jahre und 3 Monate, Sep. 2004 - Nov. 2016

    Risk, Internal Audit & Compliance Consultant

    Götz Moran Interim Management

    Unabhängiger Risk und Compliance Consultant. Fraud-Experte mit “Big 4” Hintergrund. Certified Internal Auditor. Expertenwissen auf den Gebieten IKS, Fraud-Prävention und Corporate Governance. Schwerpunkte: Sarbanes Oxley Act, Financial Instruments and Exchange Law (J-SOX), BilMoG. Bilingual Deutsch-Englisch. Weltweite Einsätze in international besetzten Projektteams. Hohe Sozialkompetenz, lösungsorientierter Veränderungsmanager. Moderation von Code of Conduct Trainings.

  • 1 Jahr und 2 Monate, Juli 2015 - Aug. 2016

    Interim Manager Financial Compliance

    Smurfit Kappa

    *Financial Compliance Support im Head Office und den Werken im norddeutschen Raum *Sicherstellung der "Audit Readiness" einzelner Organisationseinheiten *Automatisierung von Kontrollen *Überarbeitung von internen Compliance-Richtlinien

  • 1 Jahr und 3 Monate, Apr. 2014 - Juni 2015

    Interim SOX Controller

    Constellium

    SOX Controller, Implementation Support: Umsetzung der SOX-Konzernvorgaben auf Werksebene (vier Reporting Units) Zielsetzung: Beschleunigung der SOX-Implementation, Sicherstellung der SOX-Compliance, Vermittlung von SOX-Best-Practices Tätigkeiten: Definition von Kontrollnachweisen und Umsetzung im täglichen Geschäft, Analyse von Funktionstrennungskonflikten (SoD) und Critical Files (EUC), Beschaffung von Kontrollnachweisen für das SOX-Audit für die Wirtschaftsprüfer und verteidigen der Nachweise

  • 4 Jahre und 2 Monate, Apr. 2011 - Mai 2015

    Management Auditor Internes-Kontroll-Systems (IKS)

    Smurfit Kappa

    Zielsetzung: Funktionsprüfung der internen Kontrollen auf Prozessebene; Erfüllung der konzerninternen Richtlinien über die regelmäßige Eigenprüfung des IKS. Tätigkeiten: Prüfung der Funktionsfähigkeit der in den Werken implementierten 75 Kontrollen (eine Woche pro Werk); sechs Prozesse: Finanzberichterstattung, Vertrieb, Einkauf, Lager/Vorräte, Gehaltsbuchhaltung, Anlagevermögen. Bericht an den jeweiligen Werks-Controller und den CFO der Landesgesellschaft. IT-Systeme: SAP MM, FI; baaN

  • 1 Jahr, Jan. 2013 - Dez. 2013

    IT-Governance, Roll-Out-Support

    T-Systems International GmbH - Telekom IT

    Zielsetzung: Aufbau einer zentralen IT-Governance-Einheit zur Überwachung der Einhaltung der konzerninternen IKS-Vorgaben. Tätigkeiten: *Methodik-Workshops mit IKS-Stakeholdern zur Sicherstellung einer effektiven Implementierung der IKS-Vorgaben des Konzerns. *Unterstützung bei der der Lieferung, Ablage und QS der Nachweise vor und während der Audit-Phase. *Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern und Konzernrevision im Vorfeld der Audit-Phase, während des Audits und bei der Schwachstellenbeseitigung.

  • 2 Jahre und 8 Monate, Mai 2010 - Dez. 2012

    IT-Compliance Projektmanagement: Internal Controls Implementation SOX, BilMoG

    T-Systems International

    Summary: Standardisierung von IT-Kontrollen, Steigerung von Effizienz und Effektivität bei der Auditierung, Reduzierung von Kosten und Erhöhung der Flexibilität bzgl. neuer Compliance-Anforderungen, Stakeholder-Management

  • 3 Jahre, Jan. 2010 - Dez. 2012

    J-SOX, Management Controls Tester

    Berlitz Deutschland GmbH

    Vereinfachung der Kontrollbeschreibungen und Verschlankung bestehender Kontrollen.

  • 6 Monate, Nov. 2009 - Apr. 2010

    SAP FICO Projektleiter

    Pall GmbH

    SAP Issues Resolution, Projektcontrolling, Interface SAP Technical Support / Finance & Controlling, Cultural Interface, Stakeholder Management

  • 5 Monate, Juni 2009 - Okt. 2009

    Projektleiter SOX Testing 2009 Europa & Asien

    Euler Hermes Deutschland AG

    Betreuung und Koordinierung des 2009 SOX-Management-Testings für alle in-scope Standorte in Europa und Asien. Single-Point-of-Contact für alle SOX-Belange (fachlich, technisch, organisatorisch)

  • 1 Monat, Mai 2009 - Mai 2009

    Code of Conduct Trainer

    Consultancy: Vonya Global, Mandant: undisclosed

    Vertraut machen der Mitarbeiter mit den Inhalten des Code of Conduct, insbes. der eingerichteten Whistleblower-Hotline. Schwerpunktmäßige Betrachtung bestimmter U.S.-Gesetze (FCPA, Kartell- und Wettbewerbsrecht) mit besonders hohem Haftungsrisiko.

  • 2 Monate, Feb. 2009 - März 2009

    SOX 404, Documentation

    Provider: Michael Page, Mandant: undisclosed

    Erstellung einer Prozessdokumentation über interne Kontrollen für einen kürzlich hinzugekauften Produktionsstandort.

  • 1 Monat, Feb. 2009 - Feb. 2009

    SOX 404, Walkthroughs

    Consultancy: Vonya Global, Mandant: undisclosed

    „Year One Client“ - Walkthrough zur Vorbereitung auf das allererste Management Testing. Przoesse: FSCP, PPE, Sales & AR, Inventory. Anpassung der Kontrollbeschreibungen entsprechend konzernweiter Standards.

  • 3 Monate, Nov. 2008 - Jan. 2009

    SOX 404, Documentation

    Provider: Michael Page, Mandant: undisclosed

    Erstellung einer Prozessdokumentation über interne Kontrollen für einen kürzlich hinzugekauften Produktionsstandort.

  • 4 Monate, Juni 2008 - Sep. 2008

    J-SOX, Projektmanagement, Testing

    Olympus Europa SE & Co. KG

    Projektmanager und Koordinator des europaweiten SOX-Testings, Testen von Key Controls einer deutschen Group Company, Erstellen der Test-Procedures für eine spanische Group Company.

  • 8 Monate, Okt. 2007 - Mai 2008

    SOX 404, Walkthrough, Testing, Documentation

    Provider: Fagro Consultancy / CSI, Mandant: auf Anfrage

    Walkthrough und Testing der Key Controls und gleichzeitige Anpassung der Prozessdokumentation Das Projekt fand an vier Standorten in Europa und Nordamerika statt.

  • 3 Monate, Juli 2007 - Sep. 2007

    SOX 404, Testing & Dokumentation

    Provider: Robert Half, Mandant: undisclosed

    Walkthrough und Testing der Key Controls und gleichzeitige Anpassung der Prozessdokumentation. Stärkung des allgemeinen SOX-Verständnisses damit die Zertifizierung im Oktober 2007 (Deadline) erreicht wird.

Ausbildung von Götz Moran

  • 3 Jahre, Okt. 1997 - Sep. 2000

    New Public Management

    Universität für Wirtschaft und Politik (Hamburg)

    Change Management, Institutionenökonomie

  • 3 Jahre, Apr. 1991 - März 1994

    Allgemeine Verwaltung

    FH Öffentliche Verwaltung, Hamburg

    Verwaltungsrecht

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

  • Französisch

    -

Interessen

DSGVO- und IT-Security-Zertifizierungen
Fußball & Cricket
Manchester City Football Club
Indian Foods
Retro Fußball-Shirts
Goodyear Welted Footwear

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z