Han Hurschler
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Han Hurschler
- Bis heute 8 Jahre und 5 Monate, seit März 2017
KYC AML Analyst
Societe Generale Zürich
- 3 Jahre und 9 Monate, Jan. 2009 - Sep. 2012
Know Your Customer (KYC) Analyst
Citibank
• Verifying the accuracy and completeness of Customer Due Diligence (CDD) • Ensuring the compliance with internal KYC, AML, PEP policies and American regulations: W-9 Form, FATCA, OFAC SDN sanctions • Following up with remediation to CDD • Justifying evidences for audit, risk control assessment and surveillance
Ausbildung von Han Hurschler
- Bis heute
Master of Science in Banking & Finance
Institute of Financial Service Zug / Hochschule Luzern
Sprachen
Englisch
Fließend
Deutsch
Gut
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