Hany Razi

- Leitung des kompletten operativen Bereichs für Fraud & AML bestehend aus sechs Teams in fünf unterschiedlichen Ländern (über 80 Mitarbeiter in der Reporting Line) - Change Management von lokaler Orientierung hin zu globaler Organisation - Implementierung neuer Risk Engine aus operativer Sicht - Vorträge auf internationalen Fachkonferenzen - Zusammenarbeit mit lokalen, nationalen und Supranationalen Ermittlungsbehörden mit Fokus auf Betrugs- und Geldwäscheprävention.

Führen eines multinationalen Teams an zwei Standorten (10 Teammitglieder), Coaching, Konzeptionelle Arbeit in Hinblick auf Mitigationsstrategien, Vortragender bei Konferenzen, Strategische Ausrichtung der Fraud Prevention Technologie, Strategische Ausrichtung der AML/CTF Agenden, KPI-Definition und Kontrolle.

Verantwortung für Implementation & Pflege der Rule Engine, Analyse von Kundenverhalten vs. betrügerischer Aktivität mittels Datenanalyse, Forensische Analyse von Cybercrime & Beobachtung von Trends, Weiterentwicklung bestehender Implementationen von Cloudsolutions (Agile Entwicklung), Analyse neuer Technologien im FinTech-Bereich in Hinblick auf Einsatzfähigkeit, Implementation neuer Technologien im FinTech-Bereich mit Fokus auf Fraud Prevention & Detection

Transaktionsanalyse, KYC-Screening (PEP/Sanctions), forensische Transaktionsanalyse, Weiterentwicklung der Rule Engine, Geldwäscheanalyse

Risk Management, Know-Your-Customer, SOX-ORM, ICOFR-Prozesse, AML & Fraud

Verantwortlich für die Planung und Durchführung von ReDUse 07 (Kongress mit über 200 Teilnehmern); Backoffice

Risikomanagement und Versicherungswirtschaft, Tourismus- und Freizeitforschung Bachelorarbeit "A longitudinal Study on CSR-Reporting in the European Insurance Inudstry from 2008-2012 using a GRI-G3 related scoring system."