Kai Laurisch
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Kai Laurisch
- Current 3 years and 5 months, since Jan 2023
Stellvertretender Gruppen-Geldwäschebeauftragter
GRENKE AG
- 6 years and 9 months, Apr 2016 - Dec 2022
Mitarbeiter Compliance / Geldwäscheprävention, Geldwäschebeauftragter
Europäische-Iranische Handelsbank AG
Geldwäscheprävention, Anti-Financial-Crime, Anti-Money-Laundering, Compliance Bearbeitung von Verdachtsfällen und Abgabe von Verdachtsmeldungen selbständige Planung und Durchführung von Compliance-Prüfungen Mitwirkung bei Erstellung der Risikoanalyse umfangreiches Monitoring Beratung von Mitarbeitern bei Durchführung von KYC-Maßnahmen
Risikocontrolling
- 1 year and 2 months, Aug 2013 - Sep 2014Volksbank Stade-Cuxhaven eG
Mitarbeiter Verwaltung, stellvertretender Geldwäschebeauftragter
stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Immobilienverwaltung, Auslandszahlungsverkehr, Verwaltung
- 1 year and 6 months, Feb 2012 - Jul 2013
Mitarbeiter Controlling
Volksbank Geest eG
Risikocontrolling
Einsatz bei der Norddeutschen Landesbank, Compliance/Geldwäscheprävention (05/2010 bis 11/2010) • Prüfung von geldwäscherelevanten Vorgängen • Umsetzung von Embargobestimmungen • Transaktionsmonitoring • Bearbeitung von Meldungen zu PEPs • Erstellen und Bearbeiten von Geldwäscheverdachtsanzeigen • Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Kredit-Sicherheiten-Management (ab 11/2010) • Erstellung von Kredit-/Sicherheitenverträgen • Zinsprolongationen • EDV-Meldewesen
- 9 months, Jul 2009 - Mar 2010
Controller
Sommerhoff gGmbH
Ausbildung zum geprüften Controller (IHK)
- 1 year and 9 months, Oct 2007 - Jun 2009
Arbeitsvorbereiter
Dresdner Bank AG Hamburg
Prüfung von Aufträgen externer und interner Kunden, Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, Arbeitsorganisation, Schulung von Mitarbeitern in Arbeitsabläufen, Ausbildung von Auszubildenden
- 2 years and 2 months, Sep 2006 - Oct 2008
Führungskräfte-Nachwuchsprogramm
Dresdner Bank AG in Hamburg
bankinterne Fortbildung für Nachwuchs-Führungskräfte
- 3 years and 7 months, Mar 2004 - Sep 2007
stellvertr. Teamleiter Customer Service
Dresdner Bank AG Hamburg
Schulung von Mitarbeitern in Arbeitsabläufen, Personalführung in Vertretung des Teamleiters, Mitverantwortliche Steuerung des Tagesgeschäfts, Prüfung und Bearbeitung von Aufträgen interner und externer Kunden, Ausbildung von Auszubildenden
- 2 years and 5 months, Oct 2001 - Feb 2004
Senior-Servicemitarbeiter
Dresdner Bank AG Hamburg
Prüfung und Bearbeitung von Aufträge interner und externer Kunden, Meldewesen, Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, Ausbildung von Auszubildenden, Kundenkorrespondenz
- 3 years and 3 months, Jul 1998 - Sep 2001
Servicemitarbeiter mit Kontrollfunktion
Dresdner Bank AG Hamburg
- Schalter- und Kassengeschäft - Anleitung und Überwachung der Mitarbeiter - Durchführung von Kontrollen unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit - Meldewesen
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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