Kevin Groß
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Skills
Timeline
Professional experience for Kevin Groß
- Current 2 years and 8 months, since Mar 2024
Compliance Senior Analyst und stellv. Teamleiter im Bereich AML und CTF
ComTS GmbH
- Current 3 years and 1 month, since Oct 2023
Compliance - Senior Analyst im Bereich AML und CTF
ComTS GmbH
Analyst im Bereich Compliance Investigation für eine Bank in Deutschland. - Analyse von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Korrespondenzbanken Monitoring - Recherche und Einholung relevanter Informationen u. a. zu den Transaktionsbeteiligten - Einordung und Bewertung der recherchierten Ergebnisse - Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden
- 5 months, May 2023 - Sep 2023
Analyst Compliance Services - Investigation
ComTS West
Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten. Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten zu treffender restriktiver Maßnahmen. Selbstständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten zur Einholung erforderlicher Informationen sowie Ermittlungsbehörden. Anlage, Pflege und Verwaltung von Vorgängen und Transaktionen
- 4 months, Feb 2023 - May 2023
Sachbearbeiter Compliance Services - Investigation
ComTS West
Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten. Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten zu treffender restriktiver Maßnahmen. Selbstständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten zur Einholung erforderlicher Informationen sowie Ermittlungsbehörden. Anlage, Pflege und Verwaltung von Vorgängen und Transaktionen
- 11 months, Mar 2022 - Jan 2023
Sachbearbeiter Zahlungsverkehr Ausland
ComTS West
Entgegennahme der Scheckeingänge per Hauspost. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit anhand einer Checkliste. Prüfung, ob eine Sanktion vorliegt. Korrigieren von Fehlern oder Rückgabe der Schecks. Recherchetätigkeiten und Bearbeitung von Reklamationen. Buchung der Schecks im 4-Augen-Prinzip. Vorbereiten der Schecks für den Versand, Druck und Übergabe.
- 3 years and 6 months, Aug 2006 - Jan 2010
Justizfachangestellter
Amtsgericht Lüdinghausen
Ausbildung zum Justizfachangestellten
Languages
English
B1-B2 (Good)
German
C2 (Expert / native speaker)
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