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Martin Melson

ist offen für Projekte. 🔎

Angestellt, Referent im Bereich Geldwäsche und Fraud, L-Bank
Wimsheim, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Abgeschlossenes Studium zum Betriebswirt (VWA)
Bereitschaft zur beruflichen Weiterentwicklung
gute Allgemeinbildung
Betrugsprävention
Prozessoptimierung
Neukundengewinnung
Agree21
Anti Fraud Management
Fraud Prevention and Detection
Anti-Fraud
Prozessmanagement
Neukundengeschäft
Agree 21 Fraud Detection
Agree 21 GVM
Projektmanagement
Bank Organisation
Compliance
Geldwäsche
Administration
Kriminalistik
Fraud Prevention
Fraud Management
Wirtschaftskriminalität
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität
Polizeiliche Ermittlung
Ermittlungen
Vernehmung
Erstellung von Berichten
Betrug

Werdegang

Berufserfahrung von Martin Melson

  • Bis heute 9 Monate, seit Sep. 2024

    Referent im Bereich Geldwäsche und Fraud

    L-Bank
  • 1 Jahr und 2 Monate, Apr. 2023 - Mai 2024

    Wirtschaftskriminalist Kriminaloberkommissar

    Polizei Baden-Württemberg

    Qualifizierungsprogramm zum Wirtschaftskriminalist Ermittlungen Fallbearbeitung Vernehmungen Analyse von Beweisen, Dokumenten Korrespondenz, Zusammenarbeit mit Justiz und anderen Polizeibehörden Wirtschaftskriminalistische, Rechtswissenschaftliche Themen

  • 2 Monate, Feb. 2023 - März 2023

    Sachbearbeiter Geldwäsche

    MLP Banking AG

    Geldwäsche, Geno Sonar, PEP, Sanktionslisten, Behördliche Anfragen

  • 11 Monate, Jan. 2022 - Nov. 2022

    Newplacement / Qualifikation

    be:at Transfer GmbH

    Berufliche Weiterbildung

  • 1 Jahr, Jan. 2021 - Dez. 2021

    Sachbearbeitung Privatkundenservice

    Oldenburgische Landesbank AG

    Allgemeine Sachbearbeitung, Neukundenkontrolle bez. Betrugsprävention, Compliance

  • 1 Jahr und 1 Monat, Dez. 2019 - Dez. 2020

    Sachbearbeitung Compliance Betrugsprävention

    Oldenburgische Landesbank AG

    Prüfung von Zahlungen auf Verdachtsmomente, Einhaltung von Embargobestimmungen, Compliance, Bearbeitung von Sanktionslisten, Neukundenkontrolle bez. Betrugsprävention, Projekte

  • 2 Jahre und 6 Monate, Juli 2017 - Dez. 2019

    Prozessmanagement + Betrugsprävention + Diverses

    Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank

    Einführung und Verbesserung von Prozessen, Fehlerbehebung, agree21 Administration (GVM, Fraud Detection, Fiducia Tickets, Pflege von Ikesen), Betrugsprävention (Kontakt für Externe Anfragen, Bewertung von Sachverhalten und Legitimationen, Bearbeitung von Schadensfällen), Optimierung von Kontrollmechanismen, Kommunikation mit Staatsanwaltschaft und Polizei, Teilprozessverantwortlichkeit: Input, Beschwerdeadministration, Teilnahme an Projekten, Mitwirkung im Geschäftsvorfallmanagement und Beschwerdemanagement

  • 6 Jahre und 6 Monate, Jan. 2011 - Juni 2017

    Sachbearbeitung - Neukundengeschäft + Betrugsprävention

    Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank

    Betrugsprävention, Legitimationsprüfung, Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden, Bearbeitung von Schadensfällen, Bewertung und Entscheidung zu Verdachtsfällen, Entwickung von Indizien, Teilnahme an Projekten: u.a. agree21 Einführung, Einführung der Videolegitimation und des Postidentportals, Prozessoptimierungen, Pflege von Arbeitsanweisungen, Erstellen von Statistiken und Konzepte, Schulung von Mitarbeitern, Zuarbeitung Geldwäsche (u.a. Verdachtsmeldungen), Berichtserstellung

  • 2 Jahre und 3 Monate, Okt. 2008 - Dez. 2010

    Sachbearbeiter - Neukunden

    Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank

    Neukundengeschäft, Antragsprüfung, Prüfung von Legitimationen, First Level Kontakt mit Kunden und dem Außendienst, Allgemeine Tätigkeiten im Neukundenbereich

  • 3 Monate, Aug. 2008 - Okt. 2008

    WP Leihe + Repo

    LBBW

  • 4 Jahre und 8 Monate, Sep. 2003 - Apr. 2008

    Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Depot A, Research.... uvm

    Raiffeisenbank Wimsheim eG

    Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Depot A, Stellv.Admin, zT Meldewesen+Controlling, Einkauf

  • 2 Jahre, Sep. 2001 - Aug. 2003

    Ausbildung zum Bankkaufmann/Finanzassistent

    Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG

    Ausbildung zum Bankkaufmann/Finanzassistent

Ausbildung von Martin Melson

  • 3 Jahre und 7 Monate, Sep. 2004 - März 2008

    Nebenberufliches Studium zum Betriebswirt

    Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden

    BWL + Marketing

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

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