Lukas Davis
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Lukas Davis
- Current 2 years and 9 months, since Sep 2023Nexi Germany GmbH
Head of Enhanced Due Diligence & Investigations DACH
- 11 months, Nov 2022 - Sep 2023
Head of Enhanced Due Diligence & Investigations DACH
Concardis GmbH jetzt Nexi Germany
- 8 months, Mar 2022 - Oct 2022
Head of MS Financial Crime Investigation & Reporting
Concardis GmbH
- 11 months, Apr 2021 - Feb 2022
Compliance Manager AML
Concardis GmbH
- 10 months, Jul 2020 - Apr 2021
Head of Compliance
PAVIS Payments GmbH
Deputy MLRO | Outsourcing Officer | Risk Manager
- 2 years and 3 months, May 2018 - Jul 2020
Risk & Compliance Manager
PAVIS GmbH
- 9 months, Aug 2017 - Apr 2018
Team Lead AML
SOFORT GmbH - A Klarna Group Company
- 2 years and 9 months, Nov 2014 - Jul 2017
Improvements Manager
SOFORT GmbH - A Klarna Group Company
Prozessmanagement: - Prüfung & Optimierung bestehender Prozesse, - Konzeption, Umsetzung und Nachverfolgung - Visualisierung und Dokumentation. Projektmanagement: - Projektleitung, Projektkoordination, Unterstützung bei Projekten/Teilprojekten - Durchführung von Aufgaben mit Projektcharakter
- 2 years, Nov 2012 - Oct 2014
Banking Services - Customer Service Center
SOFORT GmbH - A Klarna Group Company
- Kontoeröffnung für internationale und nationale Geschäftskunden-Bereich E-commerce - Betreuung und Onboarding von Spezialsegmenten wie Payment Service Provider, Adult und Gambling - Unterlagen- und Bonitätsprüfung nach Geldwäschegesetz, Abgabenordnung, nationaler/internationaler Lizenzierung und Regulierung - Optimierung und Dokumentation von Onboarding-Prozessschritten - Geschäftskundenbetreuung
Ausbildung von Lukas Davis
- 6 months, Oct 2019 - Mar 2020
Compliance
Universität Augsburg, Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW)
- 1 year and 11 months, Apr 2015 - Feb 2017
Wirtschaftswissenschaft
IHK Akademie München und Oberbayern
- 1 year, Sep 2011 - Aug 2012
Business English
Private Oberlandschulen Weilheim e.V.
- 1 year, Sep 2011 - Aug 2012
Private Oberlandschulen Weilheim e.V.
- 3 years, Sep 2008 - Aug 2011
Staatliche Berufschule Schongau
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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