Lukas Davis
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Lukas Davis
- Bis heute 1 Jahr und 9 Monate, seit Sep. 2023Nexi Germany GmbH
Head of Enhanced Due Diligence & Investigations DACH
- 11 Monate, Nov. 2022 - Sep. 2023
Head of Enhanced Due Diligence & Investigations DACH
Concardis GmbH jetzt Nexi Germany
- 8 Monate, März 2022 - Okt. 2022
Head of MS Financial Crime Investigation & Reporting
Concardis GmbH
- 11 Monate, Apr. 2021 - Feb. 2022
Compliance Manager AML
Concardis GmbH
- 10 Monate, Juli 2020 - Apr. 2021
Head of Compliance
PAVIS Payments GmbH
Deputy MLRO | Outsourcing Officer | Risk Manager
- 9 Monate, Aug. 2017 - Apr. 2018
Team Lead AML
SOFORT GmbH - A Klarna Group Company
- 2 Jahre und 9 Monate, Nov. 2014 - Juli 2017
Improvements Manager
SOFORT GmbH - A Klarna Group Company
Prozessmanagement: - Prüfung & Optimierung bestehender Prozesse, - Konzeption, Umsetzung und Nachverfolgung - Visualisierung und Dokumentation. Projektmanagement: - Projektleitung, Projektkoordination, Unterstützung bei Projekten/Teilprojekten - Durchführung von Aufgaben mit Projektcharakter
- 2 Jahre, Nov. 2012 - Okt. 2014
Banking Services - Customer Service Center
SOFORT GmbH - A Klarna Group Company
- Kontoeröffnung für internationale und nationale Geschäftskunden-Bereich E-commerce - Betreuung und Onboarding von Spezialsegmenten wie Payment Service Provider, Adult und Gambling - Unterlagen- und Bonitätsprüfung nach Geldwäschegesetz, Abgabenordnung, nationaler/internationaler Lizenzierung und Regulierung - Optimierung und Dokumentation von Onboarding-Prozessschritten - Geschäftskundenbetreuung
Ausbildung von Lukas Davis
- 6 Monate, Okt. 2019 - März 2020
Compliance
Universität Augsburg, Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW)
- 1 Jahr und 11 Monate, Apr. 2015 - Feb. 2017
Wirtschaftswissenschaft
IHK Akademie München und Oberbayern
- 1 Jahr, Sep. 2011 - Aug. 2012
Business English
Private Oberlandschulen Weilheim e.V.
- 1 Jahr, Sep. 2011 - Aug. 2012
Private Oberlandschulen Weilheim e.V.
- 3 Jahre, Sep. 2008 - Aug. 2011
Staatliche Berufschule Schongau
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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