Manuel Moll
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Manuel Moll
- Current 2 years and 2 months, since Apr 2024
Head of Comliance & AMLRO Germany
OPENBANK
- 11 months, May 2023 - Mar 2024
EU-Group Deputy MLRO & Compliance Officer
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
- 2 years and 1 month, May 2021 - May 2023
Head of Compliance, German branch
Pictet & Cie (Europe) S.A., Deutschland
- 1 year and 7 months, Oct 2019 - Apr 2021
Manager (ppa.) - Forensics & Integrity Services
EY (Ernst & Young) Frankfurt
AML, KYC, CDD, Response to Regulator, GAP Analysis, Fraud Investigation
- 2 years and 8 months, Feb 2014 - Sep 2016EY (Ernst & Young)
Analyst - Fraud Investigation & Dispute Services
- 1 year and 4 months, Oct 2012 - Jan 2014
Wissenschaftliche Hilfskraft
Wiesbaden Business School
Mitarbeit im Forschungsprojekt HGB/IFRS
Mitwirkung bei der Erstellung von Einzel- und Konzernabschlüssen, Identifizierung von bestehenden Kontrollmechanismen sowie Durchführung von Kontrolltests
- 6 months, May 2011 - Oct 2011
Werkstudent
Schneider Electric Energy GmbH
Beurteilung sowie Dokumentation von steuerlichen grenzüberschreitender Leistungsbeziehungen im Konzern
Ausbildung von Manuel Moll
- Current 10 years and 1 month, since May 2016
Fraud Prevention, Fraud Detection
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners
www.acfe.com
- 11 months, Mar 2013 - Jan 2014
Accounting and Taxation
Wiesbaden Business School
Wirtschaftsprüfung, internationales Steuerrecht, internationales Gesellschaftsrecht
- 3 years and 11 months, Mar 2009 - Jan 2013
Wirtschaftsrecht
Wiesbaden Business School
Steuerlehre, Rechnungslegung, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Finanzierung
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
Spanish
A1-A2 (Grundkenntnisse)
Swedish
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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