Marieta Gencheva
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Marieta Gencheva
- 3 Monate, Juni 2025 - Aug. 2025
Analyst
Passcon Ltd./AML RightSource
Identifizierung von Datenanomalien und Warnungen für Geldwäsche, und Zuständigkeiten Terrorismusfinanzierung, Betrug und Verstöße gegen Sanktionen; Recherche und und Erstellung schriftlicher Zusammenfassungen mit Empfehlungen und Schlussfolgerungen in Bezug auf die Identifizierung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten; Überprüfung und Analyse zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zur Minderung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität
- 4 Jahre und 9 Monate, Apr. 2020 - Dez. 2024
Juristin
PRIVACY ONE GmbH
Juristische Prüfungen; Erstellung und Überprüfung von diversen Datenschutzund Compliance-Dokumenten; Erstellung von Mitarbeiterschulungen in Deutsch und Englisch; Prüfung von Datenschutz- und Compliance-Prozessen sowie organisatorischer Maßnahmen von Kundenunternehmen
Sprachen
Bulgarisch
Muttersprache
Deutsch
Fließend
Englisch
Fließend
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