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MOHAMMED TAIYAB

is looking for freelance projects. 🔎

Angestellt, Senior Analyst (Financial Crimes and Controls), NatWest Group
Frankfurt am Main, Indien

Fähigkeiten und Kenntnisse

Risk Analysis
Transaction Monitoring
Compliance Operations
Customer satisfaction
Sanctions Screening
Payment Investigation
Anti Money Laundering (AML)
Know Your Customer (KYC)
Transaction Activity Data (TAD)
Financial Crimes & Controls
Controlling
Consulting
Project Management
Reporting
Audit
German
Customer Support
MS Office
Microsoft Power BI
Microsoft Excel
Tableau Software
Management
Accounting

Werdegang

Berufserfahrung von MOHAMMED TAIYAB

  • Bis heute 3 Jahre und 8 Monate, seit Okt. 2021

    Senior Analyst (Financial Crimes and Controls)

    NatWest Group

    • Develop and assess KYC profiles and AML files with attention to detail, monitoring transactions and verifying transactional alerts to maintain vigilance over financial activities • Engaged in AML/KYC operations and support projects for financial institutions, both in Poland and internationally

Sprachen

  • Englisch

    Fließend

  • Deutsch

    Gut

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