Martin Potreck
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Martin Potreck
- Bis heute 22 Jahre und 5 Monate, seit 2003
Referent
Selbständige Nebentätigkeit
Referent bei mehreren Weiterbildungsplattformen der Finanzindustrie
Entwicklung und Steuerung eines GwG-konformen AFC-Kontrollprogramms: AML - Fraud - Bribery & Corruption - Sanction & Embargoes
Entwicklung & Betrieb eine regionalen Kontrollprogrammes für alle AFC Themen: Anti Money Laundering, Anti Bribery & Corruption, Anti Fraud Investigations
Entwicklung und Betrieb eines Governance-Programms für eine regionale AFC-Organisation mit 150 Mitarbeitern.
AML-Risikoanalyse, Risikoindikatoren, Customer Due Diligence (NCA/KYC), Durchführung von Schulungsveranstaltungen,
Aufbau der divisionalen Compliance-Organisation eines neuen Geschäftsbereichs
Aufbau eines Compliance Control Rooms nach angelsächsischem Vorbild (Conflict Clearing, Watchlist, Restricted List, Research Clearing, Pre-Approvals, Monitoring), inkl. der Entwicklung aller dazugehörigen IT-Systeme
Monitoring des Wertpapiergeschäfts
- 1991 - 1992
Wertpapierkontrollabteilung
Dresdner Bank AG
Revisionsartige Prüfung des gesamten Custodybereichs.
- 1989 - 1991
Depotbuchhaltung
Dresdner Bank AG
Kontoführung und Abstimmung in- und ausländischer Lagerstellen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
XING Mitglieder mit ähnlichen Profilangaben
XING – Das Jobs-Netzwerk
Über eine Million Jobs
Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt.
Persönliche Job-Angebote
Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen.
22 Mio. Mitglieder
Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben.
Kostenlos profitieren
Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren.