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Mauricio Morante Mohr

Bis 2021, AML/AFT, Freelance / Selbstständig

Fähigkeiten und Kenntnisse

Reporting
MS Office
Geldwäscheprävention
Controlling
ISO
Microsoft Excel
Financial Controlling

Werdegang

Berufserfahrung von Mauricio Morante Mohr

  • 4 Jahre und 8 Monate, Juli 2016 - Feb. 2021

    AML/AFT

    Freelance / Selbstständig

    • Umsetzung und Implementierung des AML-AFT Gesetzes • Formulierung und Empfehlung für die Grundsätze,Verfahren und Kontrollen für Wirtschaftsunternehmen • Anwendung der Methode für die Risikoermittlung nach ISO 31000 • Entwicklung eines Excel-Tools und Software SIREX für das AML-AFT Risiko Management • Melden von Verdachtsfällen (typisierte Transaktionen) • Schulungsprogramm für die Belegschaft zur Bekämpfung der Geldwasche

Ausbildung von Mauricio Morante Mohr

  • 5 Jahre und 5 Monate, Juli 1996 - Nov. 2001

    Finanzen and Internationale Betriebswirtschafts

    Universidad Santiago de Cali

Sprachen

  • Spanisch

    Muttersprache

  • Englisch

    Grundlagen

  • Deutsch

    Gut

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Nachname:

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