Nadine Frank
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Nadine Frank
- Bis heute 11 Monate, seit Okt. 2025
Gründerin
Unternehmen im Bereich Kunst & Events
• Verantwortung und Weiterentwicklung des Anti-Geldwäsche Bereiches • Aufbau eines neuen halbautomatsierten KYC-Prozesses • Begleitung der BaFin-Zulassung mit Hinblick auf den KYC-Bereich • Erstellung von Risikoberichten für Spezial AIFs • Bewertung und Anwendung der rechtlichen Geldwäsche-Anforderungen (BaFin, AuA, MaRisk AT 8.2 etc.)
- 1 Jahr, Aug. 2022 - Juli 2023
Senior Manager Fund Compliance
Brightpoint Fund Services Gmbh
• Verantwortung und Weiterentwicklung des Anti-Geldwäsche/Anti- Terrorismus-Finanzierung Bereiches • Interne und externe Ansprechpartnerin für GwG- & Compliance- Themen • Optmierung des bestehenden KYC-Prozesses • Betreuung von Investoren u. A. Risikoanalyse, Transparenzregister, Verdachtsmeldungen, KYC-Analysen, Due-Diligence-Prüfungen • Weiterentwicklung und Etablierung von Compliance und IT-Systemen
Aufbau der unabhängigen Funktion in der 2nd Line of Defence. Bankweite Durchführung von Kontrollen aller Prozesse und Assessments im Kontext von MaRisk AT 8.2 / sfO. Interne und externe IKS Kommunikation.
Fokus: Finance, Fincancial Services, Banking und Accounting. Betreuung des Compliance Bereiches darunter: Risk Management, Betrugsprävention, Anti-Fraud
- 1 Jahr, Dez. 2017 - Nov. 2018State Street Bank International GmbH
Transfer Agent - Anti-Geldwäsche (Luxemburg)
Working in the Ongoign Due Diligence team (International Financial Data Services Luxembourg S.A., Part of State Street Bank International) with the focus on: Anti-Money-Laundering, Anti-Terrorism-Financing, Know-Your-Customer
Risikobewertung KPMG eigener Klienten auf interner Basis. Evaluating the risk of KPMG clients on an internal perspective.
- 2 Monate, Juli 2016 - Aug. 2016State Street Bank International GmbH
Intern Ongoing Due Diligence Department (Luxemburg)
International Financial Data Services
Ausbildung von Nadine Frank
- 2020 - 2022
MBA - Master of Business Administration
Edinburgh Business School
- 2016 - 2017
International Business and Economics
Taiwan National Chengchi University
- 3 Jahre und 1 Monat, Aug. 2014 - Aug. 2017
International Culture and Management - East Asia Management
European Management School
East Asia Management
- Bis heute
Rechtswissenschaften
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Sprachen
Deutsch
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Englisch
C1 (Fließend)
Chinesisch
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
Französisch
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
Visaya philippinischer Dialekt
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