
Nazim Deniz
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Nazim Deniz
- Bis heute 7 Jahre und 3 Monate, seit März 2018State Street Bank International GmbH
AML/ KYC Senior Associate, Compliance
- 7 Monate, Aug. 2017 - Feb. 2018Commerzbank AG
Compliance Analyst, Global Financial Crime, AML/Sanctions
(Monitoring und Verdachtsfallbearbeitung), Analyse und Bewertung von Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format), Bewertung der Korrespondenzbank hinsichtlich einer möglichen Geldwäscherelevanz bzw. Terrorismusfinanzierung, Entscheidungsreife Vorbereitung von Weisungen hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen gegen Korrespondenzbanken und Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden (FIU).
- 1 Jahr, Aug. 2016 - Juli 2017
Projektleitung Finanzen & Fundraising
Abrahams Kinder e.V.
- 3 Jahre und 5 Monate, Feb. 2013 - Juni 2016Fidelity International
Customer Services Specialist - Private Investing
- 1 Jahr und 1 Monat, Jan. 2012 - Jan. 2013
Project Supervisor
Innoveris
Projektsteuerung, Reporting, CRM, Profit-Analyse, Return on Contact Projekte, Konzeption und Umsetzung von Schulungsmaßnahmen, Coaching
Finanz- und Wirtschaftsanalyse, Jungarztbetreuungsprogramm, Vorsorgeoptimierung, Risikoabsicherung, Steuersparmodelle, Immobilienfinanzierung.
- 5 Monate, Feb. 2008 - Juni 2008
Praktikant - Investor Relations Assistent
Peters von Flemming & Partner
Investor Relations Assistenz: + Bearbeitung von Geschäfts- und Zwischenberichten überwiegend börsennotierter Unternehmen. + Erstellung von Unternehmenspräsentationen und Dokumentationen. + Mitwirkung an Analysen zur Finanzkommunikation von Kundenunternehmen. + Mitwirkung an den Vorbereitungen von Hauptversammlungen
- 5 Monate, Mai 2004 - Sep. 2004
Praktikant - Strategy & Sales Assistent der GF
Trio Parquet - Istanbul - Türkei
+ Assistenz bei den Verhandlungen mit ausländischen Kunden. + Gestaltung und Präsentation der monatlichen Absatzcharts- u. tabellen. + Kalkulieren der durchschnittlichen Lagerbestände. + Erstellung der Angebote für zukünftige Ausschreibungen. + Administrative Tätigkeiten
- 9 Monate, März 2003 - Nov. 2003
Proprietary Trading
Degussa Bank (Zeitarbeit)
+ Disposition von Geldein und -ausgängen + Einstellung der Devisenkurse in Lotus Notes. + Bearbeitung von Tagesgeldanfragen/ Clearing + Erstellen der Liquiditätsvorschau.
- 6 Monate, Juli 2002 - Dez. 2002
Retail Credit
SEB Bank (Zeitarbeit)
+ Bearbeitung von Kundenkreditakten. + Ermitteln des Bestands an Sicherheiten und ihren Werten.
Abteilungen: + Vertrieb, Marketing und Kommunkation + Eigenhandel + Privat- und Firmenkundengeschäft (Filialen)
Ausbildung von Nazim Deniz
- 5 Monate, März 2017 - Juli 2017
Business Coaching und Change Management
mesh® ACADEMY
- 4 Jahre und 8 Monate, Okt. 2004 - Mai 2009
Wirtschaftsrecht - (Business Law)
Fachhochschule Frankfurt - University of Applied Sciences Frankfurt
Schwerpunkte: + CSR, SRI + Corporate Finance + Interkulturelles Management + Corporate Management + Investor & Public Relations + Risk Management + Internationales Recht
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen
Türkisch
Muttersprache
Lasisch
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