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Nazim Deniz

Angestellt, AML/ KYC Senior Associate, Compliance, State Street Bank International GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Finanzdienstleistungen
Finanzen
Banken
Investmentfonds
Kapitalmarkt
Kapitalmarktrecht
Risk Management
Compliance
AML
Projektmanagement
CRM-Systeme
Corporate Social Responsibility
Consulting
Sozialkompetenz
Methodenkompetenz
Organisationstalent
Zahlenaffinität
Analyse

Werdegang

Berufserfahrung von Nazim Deniz

  • Bis heute 7 Jahre und 3 Monate, seit März 2018

    AML/ KYC Senior Associate, Compliance

    State Street Bank International GmbH
  • 7 Monate, Aug. 2017 - Feb. 2018

    Compliance Analyst, Global Financial Crime, AML/Sanctions

    Commerzbank AG

    (Monitoring und Verdachtsfallbearbeitung), Analyse und Bewertung von Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format), Bewertung der Korrespondenzbank hinsichtlich einer möglichen Geldwäscherelevanz bzw. Terrorismusfinanzierung, Entscheidungsreife Vorbereitung von Weisungen hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen gegen Korrespondenzbanken und Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden (FIU).

  • 1 Jahr, Aug. 2016 - Juli 2017

    Projektleitung Finanzen & Fundraising

    Abrahams Kinder e.V.

  • 3 Jahre und 5 Monate, Feb. 2013 - Juni 2016

    Customer Services Specialist - Private Investing

    Fidelity International
  • 1 Jahr und 1 Monat, Jan. 2012 - Jan. 2013

    Project Supervisor

    Innoveris

    Projektsteuerung, Reporting, CRM, Profit-Analyse, Return on Contact Projekte, Konzeption und Umsetzung von Schulungsmaßnahmen, Coaching

  • 1 Jahr und 3 Monate, Okt. 2010 - Dez. 2011

    Berater für akademische Heilberufe

    Deutsche Ärzte Finanz

    Finanz- und Wirtschaftsanalyse, Jungarztbetreuungsprogramm, Vorsorgeoptimierung, Risikoabsicherung, Steuersparmodelle, Immobilienfinanzierung.

  • 5 Monate, Feb. 2008 - Juni 2008

    Praktikant - Investor Relations Assistent

    Peters von Flemming & Partner

    Investor Relations Assistenz: + Bearbeitung von Geschäfts- und Zwischenberichten überwiegend börsennotierter Unternehmen. + Erstellung von Unternehmenspräsentationen und Dokumentationen. + Mitwirkung an Analysen zur Finanzkommunikation von Kundenunternehmen. + Mitwirkung an den Vorbereitungen von Hauptversammlungen

  • 5 Monate, Mai 2004 - Sep. 2004

    Praktikant - Strategy & Sales Assistent der GF

    Trio Parquet - Istanbul - Türkei

    + Assistenz bei den Verhandlungen mit ausländischen Kunden. + Gestaltung und Präsentation der monatlichen Absatzcharts- u. tabellen. + Kalkulieren der durchschnittlichen Lagerbestände. + Erstellung der Angebote für zukünftige Ausschreibungen. + Administrative Tätigkeiten

  • 9 Monate, März 2003 - Nov. 2003

    Proprietary Trading

    Degussa Bank (Zeitarbeit)

    + Disposition von Geldein und -ausgängen + Einstellung der Devisenkurse in Lotus Notes. + Bearbeitung von Tagesgeldanfragen/ Clearing + Erstellen der Liquiditätsvorschau.

  • 6 Monate, Juli 2002 - Dez. 2002

    Retail Credit

    SEB Bank (Zeitarbeit)

    + Bearbeitung von Kundenkreditakten. + Ermitteln des Bestands an Sicherheiten und ihren Werten.

  • 1 Jahr und 11 Monate, Aug. 2000 - Juni 2002

    Erfolgreiche Ausbildung zum Bankkaufmann

    Taunus Sparkasse

    Abteilungen: + Vertrieb, Marketing und Kommunkation + Eigenhandel + Privat- und Firmenkundengeschäft (Filialen)

Ausbildung von Nazim Deniz

  • 5 Monate, März 2017 - Juli 2017

    Business Coaching und Change Management

    mesh® ACADEMY

  • 4 Jahre und 8 Monate, Okt. 2004 - Mai 2009

    Wirtschaftsrecht - (Business Law)

    Fachhochschule Frankfurt - University of Applied Sciences Frankfurt

    Schwerpunkte: + CSR, SRI + Corporate Finance + Interkulturelles Management + Corporate Management + Investor & Public Relations + Risk Management + Internationales Recht

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Spanisch

    Grundlagen

  • Türkisch

    Muttersprache

  • Lasisch

    -

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