Olivier NBI
Werdegang
Berufserfahrung von Olivier NBI
- 9 Monate, Jan. 2018 - Sep. 2018
Compliance Officer
Tempo sas
KYC onboarding et KYC remediation, Réaliser les dilligences KYC(know your Customer), Collecter les informations potentielles clients, Classer les clients en fonctions de leurs risques, contrôle au non respect de la réglementation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, AML-CFT et (LBA, OBA-FINMA, CDB). Réaliser les contrôles de 1er et 2e niveau dans le cadre du LCB-FT, Contrôler les risques opérationnels (fraudes),
Ausbildung von Olivier NBI
- 9 Monate, Okt. 2016 - Juni 2017
Contrôle Interne et Management des Risques Banque Finance Assurance
Université CNAM
Les réglementations Suisse et internationales, Bâle 2 et 3( BCBS 239) La lutte contre le blanchiment d’argent, AML-CFT et (LBA, OBA-FINMA, CDB) Le contrôle interne et périodique Cartographie des risques, solvabilité 2, EMIR-MIFID2,
Sprachen
Deutsch
C1 (Fließend)
Englisch
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
Französisch
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
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