Ralf Inderwies
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Ralf Inderwies
- Bis heute 2 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2023
erfahrener Geldwäsche-Beauftragter / Certified Compliance Officer
Inderwies Compliance Consulting
Beratung und Unterstützung bei dem Aufbau der Geldwäschefunktion sowie der Aufbau von Compliance-Management-Systemen (CMS) branchenübergreifend; Übernahme der Funktion des externen Geldwäsche-Beauftragten / externen Compliancebeauftragten Durchführung von Schulungen (Präsenzschulungen, Online-Schulungen, Konzeption individueller eLearnings) Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben aus MaRisk und MaComp sowie weiterer Compliance-Themen
- Bis heute 14 Jahre und 1 Monat, seit Juni 2011
nebenberuflicher Referent
diverse Veranstalter
Referent zu den Themenbereichen Geldwäscheprävention und WP-Compliance
Beratung und Unterstützung bei dem Aufbau der Geldwäschefunktion im Finanzdienstleistungssektor Übernahme der Funktion des externen Geldwäsche-Beauftragten Durchführung von Schulungen Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben aus MaRisk und MaComp sowie weiterer Compliance-Themen
Beratung und Unterstützung bei dem Aufbau der Geldwäschefunktion im Finanzdienstleistungssektor Übernahme der Funktion des externen Geldwäsche-Beauftragten Durchführung von Schulungen Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben aus MaRisk und MaComp sowie weiterer Compliance-Themen
- 2 Jahre und 2 Monate, Feb. 2014 - März 2016
Geldwäsche-Beauftragter
DI Deutsche Ingenico Holding GmbH
Geldwäsche-Beauftragter für easycash GmbH (Tochter der DI Deutsche Ingenico Holding GmbH)
- 2 Jahre und 3 Monate, Jan. 2014 - März 2016
Spezialist Geldwäscheprävention
DI Deutsche Ingenico Holding GmbH
- 13 Jahre und 4 Monate, Sep. 2000 - Dez. 2013Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
Geldwäsche + stellv. Compliance Beauftragter
u.a. Entwicklung und Aktualisierung von Arbeitsanweisungen und Kontrollen für den Bereich der Geldwäsche-Bekämpfung und Compliance auf Basis der aktuellen Rechtslage; Durchführung von Mitarbeiterschulungen; Erstellung der Gefährdungsanalyse sowie Bericht an die Geschäftsleitung
- 2 Jahre und 9 Monate, Apr. 2001 - Dez. 2003
nebenberuflicher Dozent
Ueberreuter Managerakademie
Dozent und Moderation im Rahmen von Basis-Schulungen zum Thema Geldwäsche-Bekämpfung.
Leitung und Steuerung der Geschäftsstelle mit Ergebnisverantwortung; Betreuung von Retail-Kunden, Gewerbetreibende, Freiberufler und kleinere Firmen in der gesamten Produktpalette
Aufgabenbereiche: Kasse, Service, Folgebereich, Beratervertretung
Ausbildung von Ralf Inderwies
- 7 Monate, März 2019 - Sep. 2019
IT Governance, Risk and Compliance Management
Academy of Finance / EBS Business School
Geldwäscheprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance; Informationssicherheit, Datenschutz
- 6 Jahre, Jan. 2000 - Dez. 2005
BWL auf Bankebene
Frankfurt School of Finance & Management (ehemals Bankakademie e.V.)
Bankrecht, VWL, Bankbetriebslehre, BWL, Retail Banking, Corporate Banking, Portfolio-Management, Banksteuerung, Risiko-Management, Projekt-Managment, Change-Management, Strategisches Management
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Grundlagen
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