Robin Czardebon

- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters im Rahmen von Risikoanalysen, Sicherungsmaßnahmen und Kontrollhandlungen - AML-Transaktionsmonitoring hinsichtlich der Retail-Transaktionen im Krypto-Bereich - Analyse und Bewertung von Auffälligkeiten sowie Meldung von Verdachtsfällen an die FIU - Neu- und Bestandskundenprüfung nach GWG (KYC-Prüfung) - Zusammenarbeit mit Prüfern - Beratung der Fachbereiche

- Analyse des Transaktionsverhaltens bei Privatkunden mit auffälligen Transaktionen - Einkommens- und Vermögensermittlung (SoF/SoW) bei Hochrisikokunden (EDD) - Erkennung, Bewertung und Dokumentation risikorelevanter Sachverhalte mit Blick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionen - Klärung der Mittelherkunft durch Analyse sämtlicher Informationen, Kommunikation mit externen Instituten sowie Anforderung von konkreten Nachweisen - Meldung von Verdachtsfällen an die zuständige Abteilung

- KYC-Compliance-Analyse von FI-Hochrisikokunden im Rahmen des ‚Enhanced Due Diligence‘-Prozesses  - Erkennung, Bewertung und Dokumentation risikorelevanter Sachverhalte mit Fokus auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionen - Detaillierte Untersuchung kritischer Aspekte in Abstimmung mit involvierten Abteilungen und Beteiligten - Klassifizierung der Kunden in Risikokategorien anhand von Scorings - Einleitung angemessener Schutzmaßnahmen

1) Auftragsverarbeitungsvereinbarungen nach der EU-DSGVO • Identifizierung der notwendigen Vereinbarungen • Koordination der Prozesse mit den Fachbereichen und Dienstleistern 2) Management der Vertragsdatenbank • Prüfung und Aktualisierung der Datenbank des Konzerneinkaufs • Zusammenarbeit mit der Abteilung Compliance, um eine unternehmensweite Datenbank zu erstellen 3) Operative Unterstützung • Unterstützung bei Ausschreibungen • Formulierung von Anschreiben und Angebotsabsagen

1) Online-Befragungen für interne Auftraggeber • Projektorganisation und -koordination von Befragungsprojekten • Mitarbeit bei der Konzeption und Entwicklung von Fragebögen • Programmierung der Fragebögen • Aufbereitung und Analyse der Daten 2) Social Media, Organisation und Wettbewerb • Qualitätssicherung des Social Media Monitorings • Konzeption von Infoboards für Unternehmensbereiche • Wettbewerbsvergleiche bezüglich Facebook- und YouTube-Aktivitäten sowie Internetschutzversicherungen

Schwerpunkte: Marketing und Supply Chain Management Masterarbeit über „Die Rolle der Organisationskultur in der Internationalisierung von Organisationen“

Schwerpunkte: Marketing und Mikroökonomie Bachelorarbeit über „Kronzeugenregelungen und Kartellbekämpfung: Dürfen Rädelsführer als Kronzeugen auftreten?“