Rohith Shetty
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Rohith Shetty
Undertake complex RQA reviews of CDD, Triggers and Thematic/Ad-Hoc Reviews to a high quality in line with stated procedures and guidance contribute to the strengthening of critical thinking by providing SME guidance and support to frontline colleagues to develop understanding and management of FCR exposure, through ongoing feedback from assessments Robust identification of FCR, undertaking all actions necessary to mitigate potential risks via RQA reviews of CDD, Triggers and Thematic/Ad Hoc Reviews.
- 3 Jahre und 1 Monat, Okt. 2018 - Okt. 2021
AML/Sanctions Specialist
Standard Chartered Bank AG
Performed Real time investigations in response to internal transaction monitoring system referrals or events detailing suspicious activity. Identifying the risks and escalate high risk findings to senior management, not limited to PEP, High risk global jurisdictions and specially designated nationals SDN OFAC Office for Foreign Asset Control MAS, UKHMT, UN, HKMA, EU matches. Liaise with Relationship Managers, FCC Teams, and other internal teams (CDD, KYC etc.) in order to obtain client information.
Sprachen
Englisch
-
Kannada
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Hindi
-
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