Sang Le
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Sang Le
- Current 2 years and 6 months, since Dec 2023
Senior Analyst, AML-Analyst, Fraud Prevention, Anti-Financial Crime, ComTS GmbH
ComTS GmbH
- 11 months, Jan 2023 - Nov 2023
Compliance Officer Anti Money Laundering
ComTS GmbH
Beschreibung Analyst im Bereich Compliance Investition für eine Bank in Deutschland. Analyse von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Korrespondenzbanken Monitoring. -Recherche und Einholung relevanter Informationen u. a. zu den Transaktionsbeteiligten - Einordnung und Bewertung der recherchieren Ergebnisse - Übermittlung von Geldwäscheverdachtmeldungen an Behörden
- 3 years and 1 month, Dec 2019 - Dec 2022
Immobilienverwalter
Gottschling Immobilien GmbH
- 9 years and 2 months, Oct 2010 - Nov 2019H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG
Department Manager Assistant
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