❓ Wie können Verpflichtete die Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllen und was sind die größten Herausforderungen für die Zukunft?
💡 Diese und viele weiteren Fragen konnten Christian Tsambikakis, Lena Olschewski, Rezzan Simsek und Stefan Sartorius von Kerberos mit den Vertreter:innen des Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht Manuel Walz, Jasna Klotz und Alina Hoffmann vergangene Woche besprechen.
Wir bedanken uns für den Besuch und freuen uns über den weiteren Austausch u...
🚨 Join us for an insightful webinar on March 20, 2024, from 2:00-2:45pm, as we explore the evolving landscape of #whistleblower systems in capital management companies.
Since 2023, capital management companies have been mandated to establish whistleblower systems, aligning with the stringent regulations set forth by the German Whistleblower Protection Act (HinSchG). Unlike other industries where the requirement kicks in with 50 or more employees, for capital management companies, this obligatio...
👉 Jetzt kostenfrei teilnehmen: https://www.soldan.de/akademie/geldwaesche-praevention/gratis-webinar-goaml-registrierungspflicht-und-nutzungshinweise | 14-15 Uhr | Webex - "goAML: Registrierungspflicht und Nutzungshinweise für Kanzleien und Rechtsanwälte" mit Maren Adam. Ein Webinar in Kooperation mit Hans Soldan GmbH.
Agenda:
✅ goAML Einführung
✅ Welche Konsequenzen drohen bei Nichtachtung?
✅ Welche Lösungen gibt es zur rechtskonformen Umsetzung?
✅ Was muss man beachten bei der Abgabe von Meld...
📆 Heute berät der Bundesrat zum ersten Mal über das "Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz" (FKBG). Die Regierung will hiermit den Kampf gegen Geldwäsche verbessern. Darum geht's unter anderem: 👇
1️⃣ Das Gesetz sieht die Schaffung eines neuen Bundesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) vor. Hierin sollen u.a. die FIU, ein Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) sowie die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) sowie die Geldwäsche-Aufsicht über den Nicht-Finanzsektor eingegliedert...
ℹ Informieren Sie sich jetzt über die Einrichtung interner Meldestellen: https://kerberos-compliance.webex.com/weblink/register/rceffd0c6de1a7590c251b6a24684d8b4
Info-Webinar über die Einrichtung von Hinweisgebersystemen nach dem HinSchG am 22.11.2023 ab 12 Uhr mit Lena Olschewski.
Richtet sich an Unternehmen ab 50 Beschäftigten und bestimmte Verpflichtete aus dem Finanzsektor, unabhängig der Anzahl an Mitarbeitenden.
❗ Nicht verpassen! Die Frist zur Einrichtung einer internen Meldestelle läuft am 17.12.2023 ab.
Die Antwort auf Datenschutz? Gibt's. Wie sie heißt, erfahren Sie in unserem kostenfreien Info-Webinar zu Anforderungen und Lösungen der DSGVO mit Lena Olschewski und Tanja Heinrichs.
Melden Sie sich jetzt an: https://kerberos-compliance.webex.com/weblink/register/rfa7b27089aab99b193f82d5486f6de16
Topic:
Datenschutz bezeichnet den Schutz personenbezogener Daten. Mit der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) wurden alle Unternehmen verpflichtet sich mit dem Thema Datenschutz auseinander zu setzen...
Ausnahmen für Güterhändler | Klarheit für Rechtsanwälte | Lob für Notare - aktuelle Erkenntnisse zum Thema goAML
⭐ Es gibt sie, die Vorbilder: Von Laut Financial Action Task Force (FATF) 6.912 verpflichteten Notaren in Deutschland, hatten sich laut Zoll bis Ende 2022 schon rund 5.486 im Meldeportal goAML registriert.
📊 Viele weitere Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor haben hingegen einen enormen Nachholbedarf.
Einzig für Güterhändler, zu denen z.B. Autohändler, Schmuckhändler, Juwelier...
Kerberos macht Geldwäscheprävention für jeden umsetzbar und einfach. Wir helfen unseren Kunden bei der Einhaltung aller Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Als innovatives Unternehmen setzen wir auf kundenfreundliche, digitale und rechtskonforme Lösungen.
