Kerberos Compliance

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Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.30. September 2024

❓ Wie können Verpflichtete die Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllen und was sind die größten Herausforderungen für die Zukunft? 💡 Diese und viele weiteren Fragen konnten Christian Tsambikakis, Lena Olschewski, Rezzan Simsek und Stefan Sartorius von Kerberos mit den Vertreter:innen des Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht Manuel Walz, Jasna Klotz und Alina Hoffmann vergangene Woche besprechen. Wir bedanken uns für den Besuch und freuen uns über den weiteren Austausch u...

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.29. Juli 2024

Was heißt #Tech-#Enabled in der Geldwäscheprävention? Erfahren Sie mehr zum Kerberos-Ansatz für moderne Lösungen zur AML-Compliance: https://www.kerberos-compliance.com/wissen/blog/geldwaescheprvaention-eine-strategische-notwendigkeit-fuer-moderne-unternehmen Mit unserem AML-as-a-Service Angebot bieten wir nicht nur Unterstützung bei der Erfüllung Ihrer Pflichten nach dem Geldwäschegesetz. Wir machen Verpflichteten die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen auch dauerhaft einfach. Anti-Geldwäsch...

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.19. März 2024

🚨 Join us for an insightful webinar on March 20, 2024, from 2:00-2:45pm, as we explore the evolving landscape of #whistleblower systems in capital management companies. Since 2023, capital management companies have been mandated to establish whistleblower systems, aligning with the stringent regulations set forth by the German Whistleblower Protection Act (HinSchG). Unlike other industries where the requirement kicks in with 50 or more employees, for capital management companies, this obligatio...

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.23. Februar 2024

Die "Anti Money Laundering Authority" (AMLA) kommt nach Frankfurt! Ein Kommentar von Kerberos Geschäftsführer Christian Tsambikakis: https://www.kerberos-compliance.com/wissen/blog/ein-vertrauensvorschuss-fr-deutschland-die-amla-kommt-nach-frankfurt

Ein Vertrauensvorschuss für Deutschland – die AMLA kommt nach Frankfurt

Europa rüstet auf im Kampf gegen Geldwäsche. Die europäische Anti-Geldwäsche Behörde „Anti Money Laundering Authority“ (AMLA) wird ihren neuen Sitz in der Finanzmetropole am Main haben. Ein Vertrauensvorschuss für Deutschland, so Christian Tsambikakis.www.kerberos-compliance.com

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.14. Februar 2024

👉 Jetzt kostenfrei teilnehmen: https://www.soldan.de/akademie/geldwaesche-praevention/gratis-webinar-goaml-registrierungspflicht-und-nutzungshinweise | 14-15 Uhr | Webex - "goAML: Registrierungspflicht und Nutzungshinweise für Kanzleien und Rechtsanwälte" mit Maren Adam. Ein Webinar in Kooperation mit Hans Soldan GmbH. Agenda: ✅ goAML Einführung ✅ Welche Konsequenzen drohen bei Nichtachtung? ✅ Welche Lösungen gibt es zur rechtskonformen Umsetzung? ✅ Was muss man beachten bei der Abgabe von Meld...

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.24. Januar 2024

Haben Sie sich schon im Meldeportal "goAML" registriert? Maren Adam, Compliance Managerin bei Kerberos, gibt Ihnen am 01.02.2024 eine kostenfreie Einführung in die Nutzung des Portals. Melden Sie sich jetzt an: https://kerberos-compliance.webex.com/weblink/register/r9659e29f5d0a525b8f8c331abe318491

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.24. November 2023

📆 Heute berät der Bundesrat zum ersten Mal über das "Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz" (FKBG). Die Regierung will hiermit den Kampf gegen Geldwäsche verbessern. Darum geht's unter anderem: 👇 1️⃣ Das Gesetz sieht die Schaffung eines neuen Bundesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) vor. Hierin sollen u.a. die FIU, ein Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) sowie die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) sowie die Geldwäsche-Aufsicht über den Nicht-Finanzsektor eingegliedert...

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.21. November 2023

ℹ Informieren Sie sich jetzt über die Einrichtung interner Meldestellen: https://kerberos-compliance.webex.com/weblink/register/rceffd0c6de1a7590c251b6a24684d8b4 Info-Webinar über die Einrichtung von Hinweisgebersystemen nach dem HinSchG am 22.11.2023 ab 12 Uhr mit Lena Olschewski. Richtet sich an Unternehmen ab 50 Beschäftigten und bestimmte Verpflichtete aus dem Finanzsektor, unabhängig der Anzahl an Mitarbeitenden. ❗ Nicht verpassen! Die Frist zur Einrichtung einer internen Meldestelle läuft am 17.12.2023 ab.

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.14. November 2023

Die Antwort auf Datenschutz? Gibt's. Wie sie heißt, erfahren Sie in unserem kostenfreien Info-Webinar zu Anforderungen und Lösungen der DSGVO mit Lena Olschewski und Tanja Heinrichs. Melden Sie sich jetzt an: https://kerberos-compliance.webex.com/weblink/register/rfa7b27089aab99b193f82d5486f6de16 Topic: Datenschutz bezeichnet den Schutz personenbezogener Daten. Mit der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) wurden alle Unternehmen verpflichtet sich mit dem Thema Datenschutz auseinander zu setzen...

Kerberos Compliancehat einen Beitrag geschrieben.14. November 2023

Ausnahmen für Güterhändler | Klarheit für Rechtsanwälte | Lob für Notare - aktuelle Erkenntnisse zum Thema goAML ⭐ Es gibt sie, die Vorbilder: Von Laut Financial Action Task Force (FATF) 6.912 verpflichteten Notaren in Deutschland, hatten sich laut Zoll bis Ende 2022 schon rund 5.486 im Meldeportal goAML registriert. 📊 Viele weitere Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor haben hingegen einen enormen Nachholbedarf. Einzig für Güterhändler, zu denen z.B. Autohändler, Schmuckhändler, Juwelier...

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