msg Rethink Compliance GmbH

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msg Rethink Compliance GmbHposted an update•9 May

Die Umstellung von Transaktionen auf das neuere ISO 20022-Format hält die Banken derzeit auf Trab. Welche Auswirkungen hat dies auf die Prüfung von Sanktionen bei grenzüberschreitenden Transaktionen? Der neueste #rethinkcompliance-Blogartikel von Stephan Thom gibt Einblicke und fasst einige Erfahrungen zusammen, die im Rahmen von Compliance-Projekten gesammelt wurden: https://www.msg-compliance.de/blog-item/was-bedeutet-iso-20022-fuer-die-regulatorische-compliance

#rethinkcompliance Blog Article: ISO 20022 & Regulatorische Compliance

Lesen Sie einen interessanten Blog-Artikel über die Einführung von MX ISO 20022, grenzüberschreitende Transaktionen und die Auswirkungen auf Compliance-Projekte.www.msg-compliance.de

msg Rethink Compliance GmbHposted an update•5 May

Nicht verpassen! Im nächsten #RETHINKCOMPLIANCE | EXPERT TALK am 19. Mai um 16:30 Uhr geht es um das Thema Neue Technologien zur Bekämpfung von handelsbasierter Geldwäsche (TBML). Dirk Findeisen und Uwe Weber von msg Rethink Compliance diskutieren mit ihren Gästen Claudia Huesmann und Sebastian Seitz über zentrale Herausforderungen, neue Risiken, TBML-Kontrollen und -Lösungsanforderungen sowie den Einsatz moderner Technologien im dokumentenintensiven Handelsfinanzierungsgeschäft. Der Live-Tal...

msg Rethink Compliance GmbHposted an update•5 April

„Asset Peace“ oder Einladung zur Geldwäsche − das ist die interessante Frage, mit der sich Pinar Karacinar-Gehweiler in ihrem weiteren #rethinkcompliance Blogbeitrag zur Türkei beschäftigt. Auch Russland scheint hier Übung zu haben. Zum Beitrag: https://www.msg-compliance.de/blog-item/asset-peace-oder-einladung-zur-geldwaesche

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