Alexander Zeiser

• Durchführung von Jahresabschlussprüfungen und Beratungsprojekten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen bei Finanzdienstleistern und Kreditinstituten. • Mitarbeit im Krypto-Compliance Team, das an Themen wie der FATF Travel Rule, Transaktionsüberwachung von Kryptotransaktionen und der Beantragung von Kryptoverwahrlizenzen arbeitet.

• Entwicklung und Implementierung eines Konzepts zur Messung von Compliance Metriken und KPI's in der Pharmaindustrie. • Übernahme des Teils zur Anti-Geldwäsche.

• Unterstützung des Financial Crime Teams bei der Umsetzung von rechtlichen Anforderungen im Rahmen der Anti-Geldwäsche. • Erstellung von Berichten zu Compliance Sachverhalten. • Recherche zu regulatorischen Änderungen in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

• Mitwirkung bei der Aufklärung von Delikten der Wirtschaftskriminalität wie Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. • Überprüfung von Dokumenten und E-Mails als Teil forensischer Untersuchungen. • Erstellung von forensischen Berichten.

Durchführung einer umfangreichen Geldwäsche-Risikoanalyse eines chinesischen Mandanten.

• Beratung einer russischen Bank bezüglich ihres KYC-Prozesses. • Audit-Prüfungssoftware IDEA und APT.

Planung, Steuerung und Überwachung verfahrenstechnischer Produktionsvorgänge mit anschließender Laboranalyse der Ausgangsstoffe.

Einblicke in die Finanz- und Vermögensberatung mit dem Schwerpunkt Investmentfonds.

Einblicke in das Suchmaschinenmarketing, die Suchmaschinenoptimierung und Google Adwords.

• Corporate Social Responsibility and Ethics • Innovation Economics and Management ---- • International Investment Law and Arbitration • Human Rights in Europe

Thesis: Geldwäscheprävention bei Kryptowerten – Wesentliche Maßnahmen des nationalen und europäischen Gesetzgebers (1,6)

Chemie, Verfahrenstechnik und Laboranalytik.