Carsten Lauerer
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Carsten Lauerer
- Bis heute 3 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2022
Teamleiter Payment Operations
Raisin Bank AG
- Bis heute 5 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2020
stellv. Geldwäschebeauftragter
Raisin Bank AG
- 2 Jahre und 8 Monate, Jan. 2020 - Aug. 2022
Beschwerdemanager
Raisin Bank AG
- 3 Jahre und 6 Monate, Aug. 2018 - Jan. 2022
Sachbearbeiter Geldwäsche / AML
Raisin Bank AG
- 3 Jahre und 6 Monate, Aug. 2018 - Jan. 2022
Senior Payments Specialist
Raisin Bank AG
- 3 Jahre und 9 Monate, Nov. 2014 - Juli 2018
Specialist for Payment and Accounting
Bank of Beirut
Tägliche Durchführung der eingehenden und ausgehenden Zahlungen sowie der Bearbeitung der anfallenden Anfragen zu Problemen der Kunden im SWIFT Netzwerk, per Email und Telefon. Accountmanagement sowie Pflege der KYC Daten unserer Kunden. Tägliche Abstimmung der Loro und Nostrokonten. Erstellen der Reports Bista, Austa, Anacredit, Millionenkreditmeldung sowie Zahlungsverkehrsstatistik.
- 3 Jahre und 9 Monate, Nov. 2014 - Juli 2018
stellvertretender Geldwäschebeauftragter
Bank of Beirut
Überprüfung der eingehenden und ausgehenden Zahlungen gegen Sanktionslisten. Umsetzung von Compliance Maßnahmen im Betrieb. Überwachung der Trade Finance Aktivitäten. Aktualisierung der Sanktions und Embargolisten. Mitwirken beim Erstellen der Gefährdungsanalyse. Erstellung einer Routine zur Nachkontrolle des gesamten Zahlungsverkehrs in der Hinsicht auf Geldwäsche. Einführungs des Programmes AML Reporter und Accuity als Präventivmaßnahme zur Geldwäsche.
- 1 Jahr und 8 Monate, März 2013 - Okt. 2014
Kundenberater
Volksbank Main-Kinzig-Büdingen
Kundenberater und Servicemitarbeiter
Ausbildung von Carsten Lauerer
- 1 Jahr und 7 Monate, Aug. 2011 - Feb. 2013
Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft
Bethmannschule
Sprachen
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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